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Je vais préparer votre enregistrement MSB, la politique AML KYC et la documentation de conformité
Expert en conformité AML Crypto, FinCEN, FINTRAC, en enregistrement MSB et en AML
J’aide les fintech, les entreprises de crypto et de services financiers à naviguer dans la conformité AML/KYC et les exigences d’enregistrement MSB avec une documentation claire, pratique et un suppor...
À propos de ce service
Démarrer une activité de services financiers ou MSB peut devenir compliqué lorsque les exigences d’enregistrement, la documentation AML/KYC, les contrôles de risque et les procédures de conformité doivent tous fonctionner ensemble.
J’aide les fintech, les services financiers et les entreprises d’actifs numériques éligibles à préparer leur enregistrement MSB avec une documentation de conformité claire, organisée et pratique.
Mon service couvre la préparation à l’enregistrement MSB, le support pour la documentation liée à FinCEN, les politiques AML/KYC, les procédures de diligence raisonnable client, les évaluations de risque, les listes de vérification de conformité, les procédures de surveillance des transactions et les revues de préparation à l’enregistrement.
L’objectif est simple : vous aider à comprendre ce qui est requis, à identifier les lacunes dans la documentation et à organiser votre cadre de conformité avant la soumission ou la mise en œuvre.
Choisissez le package qui correspond à vos besoins, ou contactez-moi avant de commander si votre modèle d’affaires ou votre juridiction nécessite un périmètre personnalisé.
Veuillez noter : ce service fournit une préparation à la conformité et un support documentaire, mais ne garantit pas l’approbation réglementaire, la licence, l’acceptation de l’enregistrement ou un résultat réglementaire spécifique.
Organisons la préparation à la conformité de votre MSB de manière professionnelle.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous m’aider à préparer mon enregistrement MSB ?
Oui. Je peux examiner votre modèle d’affaires et fournir des conseils pour la préparation à l’enregistrement, le support documentaire, les exigences de conformité et un plan d’action organisé basé sur les informations que vous fournirez.
Fournissez-vous des documents de conformité AML/KYC ?
Oui. Selon le package, je peux préparer ou personnaliser la documentation AML/KYC, les matériaux d’évaluation des risques, les procédures de diligence raisonnable client et d’autres documents de support à la conformité pertinents pour votre activité.
Pouvez-vous aider avec l'enregistrement MSB auprès de FinCEN ?
Oui. Je peux fournir un support de préparation et de documentation lié aux exigences d’enregistrement MSB de FinCEN. La portée exacte dépend de votre modèle d’affaires, de vos activités et de votre juridiction.
Garantissez-vous mon enregistrement ou approbation MSB ?
Non. Les décisions réglementaires sont prises par les autorités compétentes. Je fournis un support professionnel de préparation, de documentation et de conformité, mais je ne peux pas garantir l’approbation, l’enregistrement ou la licence.
Dois-je vous contacter avant de commander ?
Vous pouvez commander directement si vos besoins correspondent clairement à un package. Si vous gérez un modèle d’affaires complexe, avez plusieurs juridictions ou n’êtes pas sûr du package adapté, contactez-moi d’abord pour confirmer la portée appropriée.
