Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Il semble que ce service ait été suspendu
Je vais examiner vos documents KYC pour détecter les écarts de conformité
Inde
Je parle Anglais
Consultant freelance en conformité KYC/AML
Je suis un consultant freelance en conformité KYC/AML avec plus de 5 ans d’expérience pratique dans la revue de documents, la rédaction de politiques et les rapports CDD/EDD. J’ai un taux de précision...
À propos de ce service
Êtes-vous une fintech, une startup, une NBFC ou une institution financière qui a besoin que vos documents KYC soient vérifiés pour conformité ?
Je vais examiner vos dossiers KYC en détail et fournir des résultats clairs et exploitables.
Ce que vous recevrez : vérification de dossier KYC pour l’exhaustivité et la précision, contrôle de conformité CIP, CDD et EDD, identification des écarts et liste des documents manquants, signalement des indicateurs de risque élevé, résumé de feedback écrit clair
Mon expérience : J’ai plus de 5 ans d’expérience pratique en KYC et AML chez Deloitte, HCL Technologies et TCS. J’ai examiné plus de 1 000 dossiers KYC avec une précision de 98 à 100 % lors d’audits. Je sais exactement ce que recherchent les régulateurs et les équipes de conformité dans un dossier KYC.
Pourquoi me choisir : livraison rapide, confidentialité totale, accord NDA, communication claire en anglais écrit, disponibilité immédiate
Contactez-moi avant de commander pour que je comprenne précisément vos besoins et que je vous fournisse exactement ce que vous souhaitez.
Appareil:
Ordinateur portable
Système opérateur:
Windows
FAQ
Traduction automatique
Quels types de documents KYC pouvez-vous examiner ?
Je peux examiner des dossiers KYC individuels et d’entreprise, y compris les documents d’identité, justificatif de domicile, enregistrement d’entreprise, détails du UBO, source des fonds et documentation CDD/EDD.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Oui, totalement. Je traite tous les documents avec une confidentialité stricte et je suis prêt à signer un NDA avant de commencer le travail.
Dans quel format dois-je envoyer les documents ?
Le format PDF ou Word fonctionne parfaitement. Je vais examiner et renvoyer les résultats en Word ou PDF selon votre préférence.
Vous travaillez avec des clients internationaux ?
Oui, je travaille avec des clients du monde entier et je comprends les normes réglementaires internationales en matière de KYC et AML, y compris les lignes directrices du FATF.
Que faire si j'ai besoin de plus que ce que contient le forfait ?
Il suffit de me contacter avant de commander et je créerai une offre personnalisée adaptée à vos besoins précis.
