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Je fournirai un support en diligence raisonnable KYC AML et conformité
Professionnel en conformité KYC et AML
Professionnel en conformité spécialisé en KYC, AML, CDD, EDD, identification du UBO, revue des sanctions, évaluation des risques et documentation de conformité. Je fournis un support pratique avec la ...
À propos de ce service
Vous avez besoin d’un support fiable en KYC, AML et diligence raisonnable pour votre entreprise ?
Je propose un support structuré en conformité KYC et AML couvrant la diligence raisonnable client (CDD), la diligence renforcée (EDD), l’identification du UBO, l’évaluation des risques, la revue des sanctions et la documentation de conformité.
Je peux aider à examiner les informations sur le client ou l’entité, identifier les documents KYC manquants, évaluer la propriété et les facteurs de risque, repérer d’éventuels signaux d’alerte en conformité et préparer des conclusions claires pour vos dossiers.
Mes services incluent la revue des documents KYC, la diligence raisonnable client, la diligence renforcée, l’identification du UBO et l’analyse de propriété, l’évaluation du risque client, la revue des sanctions, l’identification des écarts de conformité et la rédaction de rapports de conclusions KYC AML.
Que vous ayez besoin d’une revue KYC basique ou d’une évaluation approfondie, vous pouvez choisir le package qui correspond à vos besoins.
Veuillez me contacter avant de commander si votre cas implique des structures de propriété complexes, plusieurs juridictions ou des exigences réglementaires spécifiques afin que je puisse confirmer la portée appropriée du travail.
FAQ
Traduction automatique
Quelles informations sont nécessaires pour effectuer une revue KYC ou AML ?
J’ai généralement besoin des informations disponibles sur le client ou l’entité, des documents d’identification, des détails sur la propriété ou la participation, des informations sur le UBO, ainsi que toute information pertinente sur l’activité ou la transaction. Les exigences exactes dépendent de la portée du package choisi.
Fournissez-vous une analyse du UBO et de la propriété ?
Oui. L’identification du UBO et l’analyse de propriété sont incluses dans les packages Standard et Premium. Je peux examiner les informations fournies et préparer une évaluation structurée de la propriété et du UBO.
Effectuez-vous une diligence renforcée (EDD) ?
Oui. La diligence renforcée est incluse dans le package Premium et peut également être ajoutée en tant que service supplémentaire si nécessaire.
Pouvez-vous examiner les risques liés aux sanctions et à la conformité ?
Oui. Le package Premium inclut la revue des sanctions et l’identification d’éventuels signaux d’alerte en conformité en fonction des informations et des sources disponibles pour la revue.
Pouvez-vous garantir qu’un client est conforme ou exempt de sanctions ?
Non. Une revue de conformité ne peut pas garantir qu’un client est totalement exempt de risque. Je propose une revue structurée des informations disponibles et j’identifie clairement les conclusions pertinentes, les signaux d’alerte potentiels et les domaines nécessitant une revue supplémentaire.
