Je vais mettre en œuvre des programmes de conformité AML CFT et de gestion des risques

J'ai une grande expérience dans l'accompagnement des entreprises dans la logistique, le transport, le commerce international, les opérations douanières, la fabrication et les services aux entreprises. Cependant, les principes de conformité et les méthodologies de gestion des risques que j'utilise peuvent être adaptées à des organisations de divers secteurs.

Oui. Je me spécialise dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration des programmes SAGRILAFT et PTEE conformément aux exigences réglementaires colombiennes et aux meilleures pratiques internationales en matière de conformité.

Absolument. Je peux aider des organisations en Amérique latine et dans d’autres régions avec des cadres LBC/FT, des évaluations des risques, des processus de diligence raisonnable, des contrôles internes et le développement de programmes de conformité.

Vous recevrez une évaluation professionnelle de votre cadre de conformité actuel, l’identification des lacunes et des risques, des recommandations pratiques, ainsi qu’un plan d’action adapté aux besoins de votre organisation.

Oui. Je peux élaborer des politiques de conformité personnalisées, des procédures, des codes d’éthique, des politiques anti-corruption, des procédures de diligence raisonnable et des documents de contrôle interne en accord avec vos activités commerciales.

Oui. Je peux identifier les risques de conformité, évaluer leur impact et leur probabilité, élaborer des matrices de risques et recommander des stratégies d’atténuation pour renforcer votre cadre de gestion des risques.

Absolument. Toutes les informations fournies lors du processus de conseil sont traitées avec le plus haut niveau de confidentialité et de professionnalisme.

Oui. Je peux élaborer des supports de formation et fournir des conseils sur des sujets tels que la LBC/FT, la lutte contre la corruption, l’éthique, la culture de conformité, la diligence raisonnable et la conformité réglementaire.

Oui. Je propose des services de suivi en conseil pour aider les organisations à suivre l’avancement de la mise en œuvre, à traiter les constatations et à améliorer continuellement leurs programmes de conformité.

Je suis un professionnel de la conformité certifié internationalement avec plus de 18 ans d’expérience en conformité, gestion des risques, LBC/FT, éthique et gouvernance d’entreprise. Mon approche combine expertise réglementaire et solutions pratiques pour aider les organisations à atteindre la conformité.