Je vais élaborer votre programme de conformité AML KYC et documents de politique

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donaldchase748
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Donald
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À propos de ce service

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Enregistré en tant qu’MSB mais vous n’avez pas encore de documents de conformité réels ? Les régulateurs (FinCEN, FinTRAC, FCA, et d’autres) ne vérifient pas seulement que vous êtes enregistré, ils s’assurent que vous disposez réellement d’un programme AML/KYC fonctionnel sur papier et en pratique.


Je élabore des documents de conformité adaptés à votre modèle d’affaires réel, pas un modèle générique avec votre nom inséré. Cela signifie que vos facteurs de risque (types de clients, montants des transactions, géographie, type de produit) sont intégrés dans la politique, afin qu’elle soit valable en cas d’audit.


Ce service est idéal pour MSB, plateformes crypto, processeurs de paiement et startups fintech qui sont enregistrés mais exposés parce qu’ils ne disposent pas de procédures AML/KYC documentées, d’un responsable conformité nommé ou d’une évaluation des risques enregistrée.

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Donald

MSB Expert

  • DeÉtats-Unis
  • Membre depuisjuil. 2026
  • Temps de réponse moy.1 heure

  • Langues

    Anglais
I help fintech, crypto, and payments businesses become and stay compliant. I specialize in US FinCEN and Canada FinTRAC MSB registration, AML/KYC policy development, compliance program setup, and ongoing renewal and reporting support — plus guidance on FCA and EMI licensing for businesses expanding internationally. My focus isn't just getting you registered; it's making sure your compliance program actually holds up under regulator review. I work with both local and foreign-owned businesses, and I keep communication fast and clear from day one. Let's get you compliant.

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