Je vais vérifier la complétude des documents KYC et d'intégration

Je vais évaluer vos documents KYC et d’intégration pour vérifier leur exhaustivité, leur cohérence et leur conformité aux normes de base.

Ce service est conçu pour les startups, PME et entreprises de services qui ont besoin d’un support organisé avant leurs processus d’examen interne. Je vérifierai si vos fichiers soumis sont complets, lisibles et cohérents entre les documents d’identité, la preuve d’adresse, les formulaires d’intégration et les documents commerciaux de support.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :  

Vérification de l’exhaustivité des documents KYC  

Identification des éléments manquants  

Revue de cohérence entre tous les fichiers  

Observations de base sur d’éventuels signaux d’alerte  

Notes de revue claires et résumé structuré

Ce service est idéal pour la préparation à l’intégration, les vérifications internes préalables et l’optimisation des flux de documentation.

Veuillez noter :  

Ce n’est pas un conseil juridique  

Je ne fournis pas de décisions d’approbation réglementaire  

Les décisions finales de conformité doivent être prises par votre équipe juridique ou de conformité  

Je me concentre sur des flux de travail organisés, une attention aux détails et une communication transparente