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Je vais créer une politique personnalisée de screening OFAC et de sanctions
Avocat agréé aux États-Unis, spécialiste en conformité réglementaire financière
Je suis Frank Charles Salamone, avocat agréé aux États-Unis (#261128), spécialisé en conformité réglementaire, gouvernance d’entreprise et rédaction de politiques financières.
Je collabore avec des s...
À propos de ce service
Le Office of Foreign Assets Control (OFAC) applique des sanctions économiques avec une responsabilité stricte. Cela signifie que votre entreprise peut faire face à des pénalités civiles lourdes pour le traitement d'une transaction interdite, même si la violation n'était pas intentionnelle.
Je suis Frank Charles Salamone, avocat agréé aux États-Unis (#261128). Je rédige des politiques de screening et de sanctions OFAC précises et juridiquement solides qui protègent les entreprises contre le traitement de transactions avec des Nationals Spécialement Désignés (SDN) et des juridictions sanctionnées.
Ce service fournit un cadre rédigé professionnellement couvrant :
- Obligations de screening des sanctions (listes SDN et personnes bloquées)
- Protocoles de screening des clients et fournisseurs
- Génération d'alertes, revue et procédures de dédouanement des faux positifs
- Protocoles d'escalade pour les correspondances exactes
- Lignes directrices pour le signalement des biens bloqués et des transactions rejetées
Que vous soyez une startup sécurisant une relation bancaire ou une entreprise établie renforçant ses contrôles internes, une politique OFAC solide est indispensable.
Choisissez votre package pour assurer à votre entreprise un cadre de conformité aux sanctions rédigé par des professionnels.
Domaine juridique:
confidentialité
Type de document:
Politique de confidentialité
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Cette politique couvre-t-elle la liste SDN ?
Oui, la politique impose des procédures de screening obligatoires contre la liste des Nationals Spécialement Désignés (SDN) et les sanctions juridictionnelles complètes.
Qu'est-ce que la responsabilité stricte en termes d'OFAC ?
La responsabilité stricte signifie que votre entreprise peut être pénalisée pour une violation des sanctions, peu importe si vous aviez l'intention de violer ou si c'était une erreur.
Incluez-vous des procédures pour gérer une "correspondance exacte" ?
Oui. Les packages Standard et Premium incluent des protocoles étape par étape pour l'escalade des correspondances, le blocage des actifs et le reporting à l'OFAC.
Cette politique peut-elle être intégrée à mon manuel AML existant ?
Oui. Bien que l'OFAC soit distinct de l'AML/BSA, ils sont profondément liés. Cette politique est conçue pour s'intégrer parfaitement à votre manuel de conformité global.
Fournissez-vous le logiciel de screening lui-même ?
Non. Je fournis la politique légale et les procédures opérationnelles qui régissent la façon dont votre équipe utilisera le logiciel de screening choisi ou les processus manuels.
