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Je rédigerai votre programme de conformité AML, votre politique KYC et vos procédures SAR
Consultant en affaires
Je m'appelle Dahlia, j'aide les entreprises à rester conformes, structurées et légalement protégées dans plusieurs juridictions. De la création d'entreprise au suivi de conformité, je fournis des cons...
À propos de ce service
Votre entreprise doit-elle avoir un programme AML écrit ? Les sociétés FinTech, les services de paiement, les plateformes crypto et les processeurs de paiement sont légalement tenus de maintenir des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, et les régulateurs, banques et auditeurs en demanderont la preuve.
Je rédige des programmes de conformité AML professionnels, conformes aux réglementations, adaptés à votre type d'entreprise et à votre juridiction.
Ce que je fournis :
- Programme de conformité AML/BSA (FinCEN, FATF ou spécifique à la juridiction)
- Politique d'intégration Know Your Customer (KYC)
- Due Diligence Client (CDD) et Due Diligence Renforcée (EDD)
- Procédures de dépôt de rapport d'activité suspecte (SAR)
- Politique de vérification des sanctions OFAC
- Matrice d’évaluation des risques AML
- Politique de surveillance des transactions
J'ai aidé des startups FinTech, des MSB et des entreprises crypto à faire approuver leurs programmes AML par des banques et des régulateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE et aux Émirats arabes unis.
Vous avez besoin d'une revue des écarts plutôt que d'un programme complet ? Contactez-moi d'abord, c'est aussi possible.
FAQ
Traduction automatique
Couvrez-vous des juridictions en dehors des États-Unis ?
Oui. Je personnalise les programmes selon les exigences de FCA (Royaume-Uni), DFSA (Émirats arabes unis), MAS (Singapour), FINTRAC (Canada) et AMLD6 (UE).
Cela peut-il m'aider à ouvrir un compte bancaire professionnel ?
Oui. Les banques demandent régulièrement aux sociétés FinTech et de paiement des documents AML avant d'approuver un compte. Un programme professionnel augmente considérablement vos chances auprès des banques correspondantes et commerciales.
Qui a besoin d'un programme AML écrit ?
Selon la loi sur le secret bancaire, les programmes AML sont obligatoires pour les banques, MSB, plateformes crypto, prêteurs et autres entreprises financières aux États-Unis. L'UK, l'UE et les Émirats arabes unis ont des règles équivalentes. Si vous gérez de l'argent, vous en avez presque certainement besoin.
