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Je rédigerai des programmes professionnels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance client (KYC) pour la conformité légale
Conseiller en conformité réglementaire fintech et avocat agréé aux États-Unis
Je suis Andre Ivan Arzoo, avocat agréé aux États-Unis (Bar #320036) spécialisé en conformité réglementaire fintech. Je fournis des conseils juridiques experts aux startups et aux entreprises de techno...
À propos de ce service
Des politiques solides de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance client (KYC) sont la base de toute fintech conforme. En tant qu'avocat agréé aux États-Unis, je rédige des programmes de conformité professionnels qui respectent les normes strictes du Bank Secrecy Act (BSA) et des règlements de FinCEN.
Je m'assure que vos politiques ne soient pas de simples modèles génériques, mais des documents juridiques opérationnels qui protègent votre entreprise contre les activités illicites et les sanctions réglementaires.
Ma rédaction couvre :
- Programmes d'identification des clients (CIP) et étapes de vérification.
- Protocoles de déclaration d'activités suspectes (SAR).
- Due diligence renforcée (EDD) pour les comptes à haut risque.
- Contrôles OFAC et conformité aux sanctions.
- Exigences en matière de tenue de registres et de rapports.
Les partenaires bancaires et les processeurs de paiement exigent une preuve d'un programme de conformité sophistiqué avant l'intégration. Je fournis la rédaction juridique professionnelle nécessaire pour franchir ces étapes et développer votre activité en toute confiance. Assurez l'avenir de vos plateformes avec un cadre AML/KYC conforme dès aujourd'hui.
Domaine juridique:
Finance
Pays cible:
Dans le monde entier
Type de document:
Politique de confidentialité
Type d'accord:
Mention légale
•
Politique de confidentialité
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Ces politiques sont-elles conformes à FinCEN ?
Oui, je rédige tous les programmes pour qu'ils soient conformes aux exigences de FinCEN et du BSA.
Pouvez-vous les adapter pour des plateformes crypto ?
Absolument. Je me spécialise dans AML/KYC pour les services d'actifs numériques et de blockchain.
Fournissez-vous des supports de formation ?
Le pack Premium inclut une vue d'ensemble juridique pour la formation des employés.
Cela m'aidera-t-il à obtenir un compte bancaire ?
Oui, un programme AML/KYC professionnel est une exigence principale pour la plupart des partenariats bancaires.
Mettez-vous à jour les politiques existantes ?
Oui, je peux revoir et moderniser votre programme actuel. Contactez-moi pour un devis personnalisé.
