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Je vais préparer votre conformité MSB, programme AML et guide d'enregistrement FinCEN
Expert en enregistrement et conformité MSB mondiale
Je suis Gerald, un expert en enregistrement de Money Services Business (MSB) spécialisé dans l’aide aux entreprises pour obtenir et maintenir leurs licences MSB au Canada, aux États-Unis et dans d’au...
À propos de ce service
Souhaitez-vous mettre en place votre MSB (Money Services Business) correctement et rester entièrement conforme à toutes les exigences réglementaires ? Je vous aiderai à préparer tout ce dont vous avez besoin, de la conformité MSB à un programme AML complet et à l’orientation pour l’enregistrement FinCEN. Avec mon expérience en conformité réglementaire, je rends tout le processus simple, clair et sans stress.
Je créerai un programme AML structuré adapté à votre modèle d’entreprise, comprenant les procédures KYC/KYB, l’évaluation des risques, les obligations de déclaration et les contrôles internes. Je vous guide également à travers les étapes d’enregistrement MSB auprès de FinCEN pour éviter erreurs, retards ou pénalités. Que vous soyez une nouvelle MSB ou que vous amélioriez votre conformité existante, je fournis les outils et le soutien nécessaires pour que votre entreprise reste sûre, légale et prête pour l’audit.
Mon service est conçu pour les transmetteurs d’argent, les entreprises de crypto, les services de transfert d’argent, les bureaux de change et toute société opérant sous les règles MSB. Vous recevrez une documentation claire, des recommandations d’experts et un soutien amical tout au long du processus.
Construisons votre conformité MSB de la bonne manière — efficace, précise et entièrement conforme aux normes réglementaires.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce qu'un MSB ?
Un MSB (Money Services Business) est une entreprise qui propose des services comme les transferts d’argent, les échanges de devises ou certaines transactions en crypto. Ces entreprises doivent s’enregistrer auprès de FinCEN et respecter des règles strictes de conformité.
Vous complétez l’enregistrement complet auprès de FinCEN pour moi ?
Oui — je vous guide à chaque étape et vous aide à préparer tous les détails nécessaires pour que votre enregistrement soit précis et conforme.
Allez-vous créer un programme AML complet ?
Oui. Je prépare un programme AML/CFT structuré comprenant politiques, procédures, KYC/KYB, évaluation des risques et lignes directrices pour la déclaration.
Cela peut-il aussi aider les entreprises de crypto ?
Oui. Les échangeurs et administrateurs de crypto entrent souvent dans le cadre des règles MSB, et je peux préparer une conformité adaptée à votre modèle.
Offrez-vous un soutien continu en matière de conformité ?
Oui. Le plan Premium inclut un support de 30 jours, et un support supplémentaire peut être ajouté en option.
Aidez-vous pour les audits ou les revues réglementaires ?
Je propose la préparation à la conformité, la revue de documents et des conseils pour vous préparer aux audits.
De quels documents ai-je besoin pour démarrer ?
Les détails de votre entreprise, les services offerts, les informations sur la propriété et vos objectifs de conformité.
Ce service est-il adapté aux startups ?
Absolument — je me spécialise dans l’aide aux nouvelles MSB pour construire leur conformité dès le départ.
Pouvez-vous mettre à jour ou corriger un programme AML existant ?
Oui. Je peux examiner votre programme actuel et le mettre à niveau pour qu’il respecte les normes réglementaires.
Mes informations resteront-elles privées ?
Oui. Toutes les informations que vous fournissez sont traitées de manière confidentielle et sécurisée.
