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Je fournirai des recherches d'entreprise, vérification des antécédents KYC
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À propos de ce service
Je possède une vaste expérience en recherche d'entreprise et de dirigeants, gestion des risques et conformité, diligence raisonnable client, évaluation des risques, KYC et vérification des antécédents. Je suis très compétent en recherche en ligne et en analyse d'une large gamme de sources liées à la criminalité financière, notamment blanchiment d'argent, financement du terrorisme, fraude fiscale et corruption. J'ai également un solide historique dans l'identification d'entités à risque impliquées dans des activités à enjeux élevés, y compris personnes politiquement exposées (PEPs), responsables de haut niveau et organisations reconnues.
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
