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Je vais préparer des politiques de sanctions, KYC et AML
expert KYC
Je travaille en tant que spécialiste en saisie de données, recherche web, copier-coller, Google Sheets, Excel et dactylographie sur Fiverr. J’ai plus d’expérience dans ce domaine. Je peux vous aider a...
À propos de ce service
Vous recherchez des politiques de sanctions, KYC et AML professionnelles pour votre entreprise, fintech, MSB, société de transfert d'argent, startup ou service financier ? Je vais élaborer des documents de politique de conformité clairs, structurés et adaptés à vos besoins. Mon service inclut la politique AML, la procédure KYC, la politique de filtrage des sanctions, la diligence raisonnable client, l’évaluation des risques et les lignes directrices pour la surveillance des transactions. Chaque document sera rédigé dans un format professionnel et facile à comprendre.
Type d'entreprise:
Startups
•
Organisations à but non lucratif
Industrie:
Agriculture
•
E-Commerce
•
Éducation
FAQ
Traduction automatique
Rédigez-vous des politiques personnalisées ?
Je prépare des politiques en fonction du type et des exigences de votre entreprise.
Fournissez-vous des procédures AML et KYC ?
Je peux inclure des procédures AML, KYC, CDD, EDD et basées sur le risque.
Pouvez-vous préparer une politique de sanctions ?
Je peux rédiger des lignes directrices pour le filtrage des sanctions et la conformité.
