Je rédigerai des procédures AML KYC CDD, des checklists et des formulaires de traçabilité

Vous avez besoin de documents de conformité préparés professionnellement pour votre MSB, fintech, société de paiement, entreprise de cryptomonnaie ou institution financière ?

Je crée des documents de conformité personnalisés pour aider les entreprises à établir des procédures internes claires et à soutenir leurs programmes réglementaires.

Services inclus

• Politique AML
• Procédures KYC
• Documentation de diligence raisonnable client
• Formulaires d'intégration client
• Checklists de conformité
• Formulaires de traçabilité
• Modèles d'évaluation des risques
• Procédures de surveillance des transactions
• Procédures de tenue de registres
• Documents de contrôle interne

Convient pour

• Entreprises de services monétaires (MSB)
• Entreprises fintech
• Entreprises de cryptomonnaie
• Fournisseurs de paiement
• Entreprises de transfert d'argent
• Entreprises de change
• Fournisseurs de services financiers
• Startups

Pourquoi travailler avec moi ?

• Documents rédigés de manière professionnelle
• Adaptés à votre entreprise
• Livraison rapide
• Fichiers Word modifiables
• Service confidentiel
• Support client fiable

Note : Je fournis des documents de conformité préparés professionnellement en fonction des informations que vous fournissez. Il vous incombe de vous assurer que les documents respectent les exigences légales et réglementaires applicables à votre activité et à votre juridiction