Je rédigerai un manuel de politique AML et KYC conforme à l'État

Vous recherchez des politiques complètes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) pour garantir la conformité et atténuer les risques ?

Mon expertise réside dans l'élaboration de politiques personnalisées adaptées à votre secteur d'activité et à votre juridiction. J'ai fait mes preuves dans le développement de stratégies AML/KYC efficaces pour un large éventail d'entreprises, notamment :

• FinTechs
• Banques
• Les MSB
• Immobilier
• Casinos
• Commerce
• Échanges de crypto-monnaies
• NFT
• Cabinets comptables
• Antiquaires
• Jeux
• Entreprises privées

Je me spécialise dans la création des politiques essentielles suivantes :

• Politique de conformité à la lutte contre la criminalité financière
• Politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Politique CDD/KYC
• Politique de surveillance et de déclaration des transactions
• Politique de sanctions
• Politique d'évaluation des risques
• Politique de l'OFAC
• Politique sur les médias négatifs
• Code de conduite
• Politique de dénonciation
• Politique d'enquête et de signalement des transactions suspectes
• Confidentialité et conditions
• Gestion des dossiers

Mes politiques sont conçues pour respecter les réglementations en vigueur dans diverses juridictions, notamment :

• Amérique
• Europe
• Émirats arabes unis
• Asie
• etc.

Que vous ayez besoin de politiques de licences, de comptes bancaires, de partenariats ou d’utilisation interne à l’entreprise, je peux vous fournir des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins uniques.

Discutons dès aujourd’hui de vos besoins spécifiques en matière d’AML/KYC !