Je vais réaliser une évaluation du risque de fraude

Êtes-vous une fintech, une NBFC, un prêteur numérique ou une plateforme de paiement qui ne sait pas où en sont réellement vos contrôles antifraude ?

Je suis consultant en intelligence antifraude avec plus de 6 ans d’expérience opérationnelle en fraude sur le terrain chez Flipkart, Google (via Accenture), Amazon AWS, et G2 Risk Solutions, et je gère actuellement un cabinet de conseil en gestion du risque de fraude enregistré à Bengaluru.

Ce service propose une évaluation structurée du risque de fraude de votre plateforme :

Revue de l’exposition à la fraude lors de l’intégration, des transactions et du contrôle de compte

Analyse des écarts de signal et de logique de règle pour identifier ce que vos contrôles manquent, classés par gravité

Revue du seuil de détection et du flux de travail des alertes

Feuille de route de remédiation conforme aux attentes de la RBI, FATF et PMLA

Ce qui distingue cette offre : une expérience réelle en opérations antifraude à l’échelle de l’entreprise, pas de la théorie. Des livrables de qualité conseil, pas des rapports types. Chaque engagement est géré personnellement, sans analystes juniors ni sous-traitants, NDA respecté dès le premier jour.

Si vos pertes dues à la fraude, vos faux positifs ou un audit imminent vous empêchent de dormir, cette évaluation vous indique précisément où vous en êtes et ce qu’il faut corriger en priorité.

Contrôles, Risque, Structure.