I will write aml policy for you

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Pakistan

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What's your story in one line?

Dear Sir, I am Hafeez rao from Pakistan. I am rendering my services as a compliance officer of a reputed regulatory organization of Pakistan where my responsibilities are to check AML/CFT policy and...

Niveau 2

Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.

À propos de ce service

There is no such thing as a one-size-fits-all document for AML compliance program. Although there is a uniform template available online, it is advisable to have a specific AML program format for your business since different industries vary on sets of AML/KYC standards and regulations. By availing of this project, you can ensure that you will get comprehensive AML/CFT/KYC documentation tailored for your business. I can also create additional documents like Training Manual and checklists for a minimal fee.


With more than five (5) years of experience and practice on AML and Internal Audit, I can assure you that the programs I will develop will be compliant with legal requirements by your territories. At the same time, it will also improve your whole operations by conducting risk assessment and management

Type de document:

Documentation

Secteur:

Autres

Langue:

Anglais

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Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.

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Avis

10 avis concernant ce service
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Détails de la notation
  • Niveau de communication avec le freelance
    4,9
  • Qualité de la livraison
    5
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    5
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Les plus pertinents
  • A
    image-docs

    adncervantes

    US

    États-Unis

    5

    He was able to apply everything we required in a timely, cordial fashion!

    50 $US-100 $US

    Prix

    4 jours

    Durée

    Utile?
    Oui
    Non
  • A

    ale3yy

    Client récurrent

    AU

    Australie

    5

    Did his job well and very helpful cheers..

    100 $US-200 $US

    Prix

    7 jours

    Durée

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  • V

    vaporcloudzwh

    Client récurrent

    US

    États-Unis

    5

    Very knowledgeable and quick turnaround time.

    400 $US-600 $US

    Prix

    2 jours

    Durée

    Utile?
    Oui
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  • W
    image-docs

    wayfinder777

    Client récurrent

    US

    États-Unis

    5

    Hafeez has a good set of skills helpful to complete your business needs for your business assessments, and compliance vary Courteous.

    200 $US-400 $US

    Prix

    3 jours

    Durée

    Utile?
    Oui
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  • A

    alex7305

    DE

    Allemagne

    5

    Fast and easy!

    100 $US-200 $US

    Prix

    5 jours

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    image-docs

    adncervantes

    US

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    He was able to apply everything we required in a timely, cordial fashion!

    50 $US-100 $US

    Prix

    4 jours

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    ale3yy

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    AU

    Australie

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    Did his job well and very helpful cheers..

    100 $US-200 $US

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  • V

    vaporcloudzwh

    Client récurrent

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    Very knowledgeable and quick turnaround time.

    400 $US-600 $US

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    Hafeez has a good set of skills helpful to complete your business needs for your business assessments, and compliance vary Courteous.

    200 $US-400 $US

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