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J'écrirai la politique aml cft cdd edd
"Spécialiste de la conformité expérimenté avec une solide expérience dans le secteur bancaire, titulaire de la certification ACAMS, une qualification estimée en matière de conformité, de lutte contre ...
Niveau 2
Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.
À propos de ce service
"Bonjour et bienvenue sur mon service!
Je suis Hamail Ahmed, votre expert de référence pour tous vos besoins en matière de LBC/FT/CPF (lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme financier et lutte contre le financement de la prolifération).
Qui suis-je?
Je suis responsable de la conformité AML, titulaire d'un master en finance et d'une certification de spécialiste en lutte anti-blanchiment. Je peux vous aider dans les domaines suivants :
Comment puis-je vous aider ? Maintenant que vous me connaissez un peu, voici comment je peux vous être utile :
- Processus KYC
- Processus de diligence raisonnable
- Surveillance des transactions
- je vous fournirai une assistance virtuelle pour AML/KYC, CDD/EDD, CFT
- Élaboration de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris des manuels
- Assurer le respect des recommandations du GAFI
- Rédaction de blogs et d'articles perspicaces sur la LBC/FT/CPF
À quoi s'attendre de moi :
- 100% de satisfaction client
- Des solutions personnalisées adaptées à vos besoins uniques
- Communication rapide et réactive
- Flexibilité dans les offres et les solutions pour répondre à vos besoins spécifiques
Je suis là pour vous aider à naviguer dans le monde complexe de la conformité. Au plaisir de collaborer prochainement avec vous.
Cordialement,
Hamail Ahmed"
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Type de document:
Politique de confidentialité
Type d'accord:
Autres
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
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2 avis concernant ce service
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- Niveau de communication avec le freelance
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- Valeur de la livraison
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Les plus pertinents
R russellphill486
Royaume-Uni
Some minor review points to be corrected and still some remaining issues I had to resolve myself manually, but got the job done. in the end. Communication was good throughout the project.
100 $US-200 $US
Prix
2 semaines
Durée
Utile?W 
ww8686
Hong Kong
Perfect Work, great professional.
100 $US-200 $US
Prix
3 jours
Durée
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