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Je réaliserai une liste de contrôle d’audit AML indépendante et un examen du programme de conformité
Expert en enregistrement MSB FinCEN – 10 ans de conformité AML dans le fintech
Bonjour et bienvenue sur mon profil ! Je suis Hannah Andrew, experte certifiée en conformité – enregistrement fintech et lutte contre le blanchiment d’argent. J’aide les plateformes de services financ...
À propos de ce service
Êtes-vous complètement stressé à l’idée de vous préparer à un examen réglementaire fédéral à venir, inquiet de passer les contrôles de conformité de votre partenaire bancaire, ou confronté à des lacunes système inattendues parce que vos journaux transactionnels présentent des erreurs de traitement ?
Je suis la solution ultime pour votre marque. Fort de plus de 10 ans d’expérience professionnelle au service des dirigeants d’entreprises, je me spécialise dans la résolution de restrictions de conformité strictes et dans l’activation complète de vos canaux de communication. Je corrigerai soigneusement vos erreurs de configuration, éditerai vos données juridiques et gérerai les réseaux de messagerie afin que vous puissiez contacter vos clients sans accroc.
Ce que je propose si vous commandez ce service :
- Test approfondi de vos données manuelles de conformité pour la cartographie du portail d’enregistrement financier
- Préparation et mise en forme d’une liste de contrôle d’examen indépendant officielle pour votre entreprise
- Élaboration de directives de tests transactionnels spécifiques pour les opérations de plateformes fintech
- Mise en forme des indicateurs d’audit du système pour contourner les erreurs de rapport réglementaire standard
- Vérifications de contrôles techniques correspondant aux paramètres d’évaluation actuels de la Bank Secrecy Act
Pourquoi me choisir :
J’ai 10 ans d’expérience fiable en conformité et je corrige vos erreurs de configuration dès la première fois
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Qui est légalement tenu de réaliser un examen indépendant d’un programme de conformité MSB ?
Chaque établissement enregistré de services monétaires est soumis par la loi fédérale à réaliser un examen indépendant de ses politiques de conformité et de ses journaux de tests de transactions. Cette vérification peut être effectuée par un membre interne de l’équipe qui n’est pas votre responsable de conformité, ou par un professionnel externe.
Ce service fournit-il une approbation réglementaire formelle et certifiée légalement ?
Mes packs couvrent la préparation de documents opérationnels par un expert, les listes de contrôle de révision et les guides d’évaluation dans le cadre convenu. Une signature d’audit statutaire finale doit être finalisée par votre conseil d’administration ou vos responsables juridiques utilisant vos pipelines de données internes certifiés.
