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J'effectuerai une juricomptabilité et une enquête sur la fraude
Spécialiste en investigation en ligne OSINT, vérification et recherche
Je suis spécialiste en OSINT et en enquête en ligne, aidant mes clients à vérifier des informations en utilisant uniquement des sources accessibles au public. Mon travail couvre les recherches de pers...
À propos de ce service
La comptabilité judiciaire consiste en une enquête approfondie sur la fraude ou la manipulation financière, à travers des recherches et analyses détaillées sur le sujet. Ce processus comprend plusieurs étapes, notamment :
- Analyse approfondie du document ou du dossier soumis. Ces fichiers peuvent être un relevé bancaire, un état financier d'entreprise, des documents juridiques, des documents de location, etc.
- Effectuer des recherches pour identifier la présence de signaux d’alarme.
- Rédiger un rapport basé sur les signaux d’alarme détectés et proposer la prochaine étape à suivre.
La comptabilité judiciaire est essentielle pour une personne ou une entreprise pour les raisons suivantes :
- Identifier rapidement tout signal d’alarme afin de mettre en place des mesures efficaces pour résoudre ces problèmes.
- Protéger une personne ou une entreprise contre d’éventuelles pertes financières dues à des activités frauduleuses ou à des manipulations financières.
- Analyser indépendamment les documents pour vérifier si les résultats obtenus sont corrects ou non.
Expertise:
Diligence raisonnée
•
Fraude en entreprise
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Méthode:
Autres
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
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FAQ
Traduction automatique
Quelles sont les activités impliquées dans ce service?
Dans le cadre de ce service, si vous avez des inquiétudes concernant un document ou un fichier, je peux les analyser grâce à des recherches et des analyses détaillées pour vous aider à identifier les signaux d'alerte ou les points préoccupants. L'identification de ces points préoccupants pourrait vous donner une idée détaillée des fichiers ou des documents.
J'ai un relevé bancaire. Pouvez-vous également vérifier le relevé bancaire ?
Oui, je peux également vérifier le relevé bancaire. Ce relevé bancaire peut être celui d'un particulier ou d'une entreprise. Il vous suffit de me fournir le relevé bancaire au format PDF et je classerai les dépenses ou les revenus par observation et analyse de votre relevé bancaire.
J'ai besoin d'un rapport médico-légal sur les accusations contraires à l'éthique figurant sur mon bail ?
Oui, cela peut également être couvert. Si vous êtes accusé de manière plus contraire à l'éthique ou en dehors du champ d'application des motifs juridiques. Je peux vérifier ce document ou ce dossier en fonction des éléments justificatifs que vous fournissez et préparer un rapport pour vous. Vous pouvez soumettre ce rapport à votre avocat pour une enquête plus approfondie.
Je souhaite vérifier le relevé bancaire de mon conjoint pour identifier la nature des dépenses. Pouvez-vous m'aider à ce sujet ?
Oui, je peux vous aider sur ce point. Vous devez me fournir le relevé bancaire (même s'il est au format PDF), je préparerai un tableau détaillé des dépenses en répartissant chaque dépense effectuée sous différentes natures de dépenses et je préparerai un résumé du rapport de dépenses. Cela serait essentiel pour vous.
Appliquez-vous également la loi de Benford ?
Oui, si l'on doit observer les signaux d'alarme dans un grand nombre d'ensembles de données, la loi de Benford peut également être appliquée.
Faites-vous également l'examen médico-légal des états financiers des entreprises ?
Oui, je fais également l'examen judiciaire des états financiers de l'entreprise. J'ai travaillé comme auditeur pour Deloitte pendant 4 ans et, grâce à mon expérience en comptabilité, je peux également effectuer l'examen judiciaire des états financiers de l'entreprise. Je vous aiderai à identifier les éventuels signaux d'alerte.
Pouvez-vous m'aider à effectuer un examen médico-légal de l'affaire juridique ?
Oui, je peux également vous aider avec la revue médico-légale de l’affaire juridique. Je vous assisterai dans la préparation des documents séquentiels des événements et la collecte de preuves solides si elles sont disponibles pour renforcer votre dossier.
Effectuez-vous l'examen médico-légal des écritures comptables effectuées dans QuickBooks ou Xero ou tout autre logiciel de comptabilité
Oui, je peux effectuer la revue forensic des écritures comptables, des flux comptables et de tout problème observé dans QuickBooks, Xero ou tout autre logiciel de comptabilité. Je peux naviguer dans presque tous les logiciels de comptabilité disponibles sur le marché, en particulier QuickBooks et Xero.
