J'écrirai des politiques d'aml, de kyc et de conformité

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david
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write aml, kyc and compliance policies
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À propos de ce service

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Chef de la conformité hautement qualifié avec plus de 5 ans d’expérience dans la collaboration avec des entreprises réglementées.

Les politiques de conformité, y compris AML, KYC, Sancions et surveillance des transactions, sont élaborées pour votre entreprise ou votre activité. Les politiques sont préparées en tenant compte des exigences réglementaires locales.

Je vais élaborer des politiques pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

Mes domaines de compétence principaux sont

  • lutte contre le blanchiment d'argent
  • audit interne
  • politiques et procédures
  • fraude
  • formation
  • conformité au RGPD
  • examen du programme AML & CTF
  • examen de la politique d’identification des clients basée sur le risque
  • examen de la politique de confidentialité
  • examen de la politique d’évaluation des risques
  • politique financière et d’investissement
  • politique de paie
  • manuel de l’entreprise
  • examen de la politique de diligence renforcée, etc.


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  • DeÉtats-Unis
  • Membre depuisavr. 2026
  • Temps de réponse moy.4 heures

  • Langues

    Anglais
AML, KYC, Sanctions & Compliance Consultant | CAMS Certified | Ex-Big 4 CAMS-certified compliance professional with over 12 years of experience delivering end-to-end AML, KYC, and sanctions compliance solutions. With a strong background from KYC/CDD/EDD Frameworks & Onboarding Processes Sanctions Screening & Compliance (OFAC, EU, UN) FATF Recommendations Implementation Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting Regulatory Audits, Gap Analysis & Remediation Crypto & Fintech Compliance Advisory.

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