Je réaliserai une vérification KYC professionnelle pour échange et plateforme crypto

Services professionnels de politique AML/KYC et de conformité

Je propose des services de développement de politiques AML (Anti-Blanchiment d'argent) et KYC (Connaissance du client) adaptés aux besoins de votre entreprise. Avec une solide expertise en conformité, j’aide les sociétés à respecter les réglementations et à opérer en toute confiance.

Secteurs couverts :

FinTech, banques, MSB, immobilier, casinos, passerelles de paiement, trading, NFTs, cabinets comptables, jeux, entreprises privées, et plus encore.

Services inclus :

Cadres AML/CFT et KYC/CDD

Conformité contre la criminalité financière

Surveillance et reporting des transactions

Évaluation des risques et politiques de sanctions (y compris OFAC)

Vérification des médias négatifs

Code de conduite et politiques de dénonciation

Déclaration des transactions suspectes

Politiques de confidentialité et conditions générales

Documentation de conformité et gestion des dossiers

Service mondial :

Support aux clients dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, aux Émirats arabes unis, en Europe, à Singapour, en Australie, et plus encore.

Que vous ayez besoin de politiques de conformité pour l’obtention de licences, la gestion de comptes bancaires