Je rédigerai des politiques AML CFT KYC CDD EDD pour les fintech, crypto et banques

Je rédige des politiques basées sur les attentes réelles des banques et des régulateurs, mais l’acceptation finale dépend toujours de votre juridiction et de votre régulateur. Mon travail améliore considérablement la préparation à l’approbation.

Réponse : Une évaluation typique comprend la revue de vos politiques AML, KYC et CDD existantes, l'identification des lacunes ou faiblesses, et la fourniture de recommandations pour des améliorations. Elle garantit que vos procédures sont efficaces et conformes aux réglementations en vigueur.

Réponse : J’adapte les processus KYC en évaluant votre modèle d'entreprise et votre profil de risque. Je développe ensuite des politiques et procédures KYC sur mesure qui s’intègrent parfaitement à vos systèmes existants et respectent les exigences réglementaires.

Réponse : Oui, je fournis un soutien continu pour répondre à toutes questions liées à la conformité et aider à ajuster les processus si nécessaire après la mise en œuvre. Mon objectif est de maintenir l'efficacité et la mise à jour de vos pratiques aml, kyc et cdd.

Réponse : La durée d'implémentation varie selon la complexité de vos besoins et l’état actuel de vos processus de conformité. En général, une consultation initiale et l’élaboration du plan prennent quelques jours, avec une mise en œuvre et un suivi s’étendant sur quelques semaines.