Je réaliserai des évaluations des risques AML pour votre MSB

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IMEDO JULIAN

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REPRÉSENTANT FISCAL

Expert en création d'entreprise dans l'UE et l'EEE, spécialisé en Hongrie, Norvège, Grèce et Finlande. J'aide les entrepreneurs à naviguer dans la bureaucratie complexe pour établir une présence légal...
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À propos de ce service

Vous avez du mal à identifier les risques de conformité AML dans votre entreprise MSB ou fintech avant que les régulateurs, partenaires bancaires ou auditeurs ne le fassent ?


Je propose des évaluations indépendantes des risques AML conçues pour vous aider à découvrir votre exposition au risque, renforcer vos contrôles et améliorer votre préparation à la conformité.


Ce service vous aide à :

Identifier les risques liés aux clients, aux produits, à la géographie et aux transactions

Évaluer les faiblesses de vos contrôles AML actuels

Recevoir une évaluation structurée des risques avec des recommandations pratiques

Réduire l’exposition réglementaire et améliorer la préparation aux audits

Renforcer votre cadre de conformité avec une approche basée sur le risque


Ce que je fournis peut inclure :

Revue indépendante de l’évaluation des risques AML

Analyse et notation des risques

Identification des écarts de contrôle

Recommandations pour atténuer les risques

Rapport d’évaluation écrit adapté à votre entreprise


Idéal pour :

Entreprises de services monétaires (MSB)

Entreprises fintech

Entreprises de paiement

Entreprises liées à la crypto

Entreprises préparant des audits bancaires ou de conformité


Pourquoi travailler avec moi ?

Évaluations personnalisées, pas de modèles génériques

Solutions pratiques axées sur la conformité

Soutien confidentiel et professionnel

Travail de qualité conçu pour résoudre de vrais problèmes de conformité


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Type d'entreprise:

LLC

•

C-corp

État américain:

Alabama

•

Alaska

•

Arizona

•

Arkansas

•

Californie

•

Colorado

+44

Type de service:

+1

Pays cible:

Dans le monde entier

Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés

Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.

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