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J'enquêterai sur les cas de fraude et je les signalerai aux agences appropriées.
007 Intel Private Investigations est une entreprise agréée et digne de confiance
Evan, Sara et Ricky sont des enquêteurs privés agréés qui cumulent plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du renseignement en matière d'application de la loi et de lutte contre le terrorisme. Eva...
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À propos de ce service
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L'ancien agent superviseur du FBI Rae et ses collègues enquêteront sur les suspicions d'activités frauduleuses liées aux prêts PPP qui ont privé de leurs chances des petites entreprises en grande difficulté. M. Rae a passé la majorité de son temps au FBI à enquêter sur la fraude en col blanc.
Selon le New York Times, il est estimé qu'au minimum 15 % des prêts PPP étaient frauduleux et ont été attribués à des personnes cupides, tandis que des restaurants et des détaillants ont dû fermer boutique. Enquêter sur ce gaspillage et cette abus du système est très personnel pour M. Rae et le Department of Justice.
Devenez un héros et signalez toute suspicion à nos soins, nous mènerons l'enquête. Si nous estimons que la suspicion est fondée, nous déposerons cette plainte en votre nom de manière anonyme avec des pièces jointes de nos constatations auprès de l'Office of the Inspector General du SBA. Après sa retraite, M. Rae a travaillé pour l'Office of the Inspector General de la Health Human Services Commission, il connaît donc bien le protocole de ce type de signalement/enquête.
Fiverr CS nous a donné la permission de partager cette vidéo expliquant nos services https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234
Expertise:
Fraude en entreprise
Pays cible:
États-Unis
Méthode:
OSINT
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
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FAQ
Traduction automatique
En plus du SBA OIG, à qui allez-vous également signaler la fraude PPP ?
Au FBI, IRS, au bureau du procureur des États-Unis, à leur employeur (par exemple, dans le cas où des prêts ont été contractés en situation d'emploi complet). Nous ferons même des signalements aux médias locaux et grand public. Après tout, la plupart des bénéficiaires frauduleux de ces prêts aiment souvent faire parler d'eux, donc en réalité, nous leur rendons service.
Avez-vous des enquêtes en cours concernant la fraude PPP ?
Oui, plusieurs. Elles sont en cours et progressent. Le Department of Justice poursuit même de nombreux demandeurs de prêts frauduleux qui n'ont jamais reçu de fonds. La taille du prêt n'a pas d'importance - l'OIG et le DOJ poursuivent tout le monde et ont renforcé leurs capacités d'enquête.
Je pense avoir menti sur ma demande de prêt SBA, dois-je m'inquiéter ?
Oui. Falsifier des documents et mentir sur une demande de prêt entraîne de graves conséquences. Une personne qui fait délibérément une fausse déclaration ou surestime une garantie ou une sûreté pour obtenir un prêt SBA commet un délit passible de deux ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 dollars.
Et si j'ai rempli une demande de prêt SBA, exagéré un peu, mais que je n'ai jamais reçu de fonds ?
Vous avez quand même enfreint la loi et vous devrez payer des pénalités. L'égoïsme de ceux qui ont fraudé leurs compatriotes américains lors d'une des périodes les plus difficiles de l'histoire a conduit de nombreuses entreprises sincères à fermer définitivement leurs portes.
Pourquoi enquêtez-vous maintenant ?
Sara et moi avons toujours enquêté sur les cas de fraude. Grâce à nos connexions dans les forces de l'ordre fédérales, nous avons offert bénévolement notre temps pour poursuivre ces criminels. C'est une petite façon de servir notre communauté et d'aider le gouvernement. Beaucoup de petites entreprises qui ont souffert à cause de cela ont salué nos efforts.
J'aime ce que vous faites, où puis-je trouver des personnes suspectes ayant contracté des prêts PPP ?
Merci. C'est le devoir patriotique de chacun d'enquêter lorsqu'il y a un soupçon. Les contribuables doivent aussi en prendre note car l'abus et le gaspillage des fonds publics sont anti-patriotiques. https://www.federalpay.org/paycheck-protection-program
Où puis-je signaler une fraude si je ne souhaite pas vous engager pour le faire ?
Signaler une fraude est toujours gratuit et vous pouvez le faire anonymement sans détective privé. Certains clients ont un emploi du temps chargé et préfèrent que nous le fassions pour eux. Nous vous encourageons à visiter ce site où vous pouvez déposer une plainte auprès de l'SBA OIG : https://sbax.sba.gov/oigcss/
Avez-vous des vidéos ou des liens présentant vos cas passés ?
Fiverr CS nous a donné la permission de partager cette vidéo expliquant nos services : https://www.youtube.com/watch?v=mnjrVq9r234 où nos services sont détaillés. Les cas d'Evan sont disponibles sur Amazon Prime et des extraits sont visibles sur www.vimeo.com/007intel
Pourquoi faire confiance à 007 Intel Private Investigations ?
Notre cabinet d'enquêtes privées rassemble plus de 60 ans d'expérience combinée dans les forces de l'ordre fédérales (FBI, DEA, OIG, TXDPS, FDA). L'expérience compte, alors engagez les meilleurs. Chaque détective privé doit toujours présenter ses credentials et la licence de son cabinet lorsqu'il est sollicité par des clients.
