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Je vais préparer vos documents d'enregistrement MSB et de conformité AML
Consultant en réglementation mondiale, infrastructure financière et commerciale
Je suis un consultant en réglementation mondiale et infrastructure commerciale. J’aide les marques internationales, fondateurs de tech et expatriés à se développer en toute sécurité à l’échelle mondia...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Vous lancez une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une application fintech ou une activité de transfert d'argent ? Naviguer dans les réglementations financières internationales est très complexe, et tenter d'opérer sans cadre de conformité adéquat peut entraîner de lourdes sanctions légales ou des listes noires bancaires.
Je suis spécialisé en conformité financière d'entreprise, offrant des conseils d'expert et la préparation de documents pour les Money Services Businesses (MSB). Je vous aiderai à structurer parfaitement vos demandes réglementaires afin que vous puissiez les soumettre aux autorités comme FinCEN, FINTRAC ou la FCA en toute confiance.
Ce que couvre ce service :
- Assistance pour la demande MSB : Préparation impeccable de vos détails d'enregistrement pour FinCEN (États-Unis) ou FINTRAC (Canada).
- Politiques AML & KYC personnalisées : Rédaction de manuels complets de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance client adaptés à votre modèle d'affaires.
- Évaluations des risques : Élaboration de cadres d'évaluation des risques documentés pour satisfaire les auditeurs réglementaires.
- Consulting EMI / FCA : Conseils stratégiques et préparation initiale des documents pour les institutions financières basées au Royaume-Uni.
Préparez votre activité pour réussir légalement. Passez votre commande dès maintenant ou envoyez-moi un message pour discuter de vos besoins en conformité !
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Garantissez-vous que mon activité sera approuvée pour une licence ?
Bien que je m'assure que toutes vos demandes, politiques AML et documents d'entreprise soient préparés impeccablement et respectent les normes réglementaires actuelles, l'approbation finale reste à la seule discrétion de l'organisme de régulation (tel que FinCEN ou la FCA).
Quelles informations avez-vous besoin de ma part pour rédiger la politique AML ?
Une fois votre commande passée, je fournirai un questionnaire détaillé. J'aurai besoin d'informations sur votre structure d'entreprise, votre clientèle cible, les services financiers spécifiques que vous proposez et votre mode de traitement des transactions. Cela me permet de personnaliser la politique selon votre modèle d'affaires précis.
Pouvez-vous aider des entreprises étrangères à s'enregistrer en tant que MSB aux États-Unis ou au Canada ?
Oui. Je peux préparer les documents de conformité et guider les entreprises basées à l'étranger sur les exigences pour s'enregistrer en tant que fMSB auprès de FinCEN ou FINTRAC, à condition que vous prévoyiez de servir des utilisateurs dans ces régions.
