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Je rédigerai votre manuel de conformité MSB AML et votre politique KYC
Consultant en réglementation mondiale, infrastructure financière et commerciale
Je suis un consultant en réglementation mondiale et infrastructure commerciale. J’aide les marques internationales, fondateurs de tech et expatriés à se développer en toute sécurité à l’échelle mondia...
À propos de ce service
Une inscription au registre n’est qu’un nom ; un manuel de conformité est votre bouclier.
En 2026, les régulateurs comme FinCEN et FINTRAC ne veulent pas seulement savoir si vous êtes enregistré, ils veulent voir comment vous combattez la criminalité financière. Sans un programme écrit de lutte contre le blanchiment d’argent/KYC basé sur une évaluation des risques, vous ne pouvez pas légalement exploiter un MSB, et aucune banque ne prendra votre affaire.
Je rédige des manuels de conformité sur mesure, de qualité auditeur, adaptés spécifiquement aux risques uniques des transmetteurs d’argent, des plateformes crypto et des plateformes de change.
Ce que couvre ce manuel :
- Les 5 piliers de la LBC : Désignation d’un responsable conformité, contrôles internes, formation, tests indépendants et diligence raisonnable client (CDD).
- Procédures KYC/KYB : Étapes explicites pour l’intégration des particuliers et des entités corporatives, y compris les règles de propriété bénéficiaire (BOI).
- Vérification des sanctions : Protocoles pour la vérification des listes de sanctions OFAC et internationales.
- Surveillance des transactions : Indicateurs d’alerte et workflows de déclaration SAR/STR.
- Évaluation des risques : Une méthodologie pour identifier et atténuer vos risques spécifiques d’entreprise.
Sécurisez votre infrastructure commerciale. Contactez-moi dès aujourd’hui pour commencer votre manuel.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
