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Je vais préparer les politiques, procédures et évaluations des risques en matière d'aml ctf
Consultant en conformité et clarté financière
Dissipez le stress financier avec un expert qui intervient dans trois domaines clés. Je propose :
• Conformité AML/CTF : protéger vos opérations contre la criminalité financière en assurant la conform...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Voici comment je peux vous aider :
- Processus KYC : Je peux vous guider et vous accompagner dans la gestion des procédures Know Your Customer (KYC).
- Processus de diligence raisonnable : Je peux fournir des conseils et une assistance pour réaliser des processus de diligence efficaces.
- Surveillance des transactions : Je maîtrise les subtilités de la surveillance des transactions et peux apporter mon expertise dans ce domaine.
- Politiques et procédures anti-blanchiment : Je peux vous aider à élaborer des politiques, procédures et manuels AML complets. Je peux également réaliser des évaluations des risques à l’échelle de l’entreprise.
- Conformité aux recommandations du FATF : Je peux vous assister pour respecter les recommandations du Groupe d’action financière (FATF).
- Création de contenu : Je peux rédiger des blogs et articles engageants sur les sujets AML/CFT/CPF.
Type d'entreprise:
Startups
•
PME
Type de service:
Conformité réglementaire
•
Risques financiers
FAQ
Traduction automatique
Q1 : Quelles certifications détenez-vous ?
Je suis certifié par l’ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) et le CGSS (Certified Global Sanctions Specialist), ce qui garantit une expertise reconnue mondialement.
Q2 : Pouvez-vous adapter les politiques aux réglementations de mon pays ?
Absolument. Je personnalise tous les documents pour qu’ils soient conformes aux lois et attentes réglementaires de votre juridiction.
Q3 : Dans quels secteurs intervenez-vous ?
Je travaille avec des fintechs, des MSB, des banques, des plateformes crypto et d’autres prestataires de services financiers nécessitant des cadres de conformité solides.
Q4 : Proposez-vous des formats modifiables ?
Oui. Tous les documents sont fournis en formats Word ou PDF modifiables pour une intégration facile dans vos systèmes.
Q5 : Pouvez-vous inclure des supports de formation ?
Oui. Le package Premium inclut un guide de formation pour aider à l’intégration du personnel et renforcer la culture de conformité interne.
Q6 : Quelle est la différence entre AML, CFT et CPF ?
L’AML vise la lutte contre le blanchiment d’argent, le CFT se concentre sur le financement du terrorisme, et le CPF traite du financement de la prolifération des armes. Je couvre ces trois aspects dans une approche intégrée basée sur le risque.
Q7 : Proposez-vous un support ou des mises à jour régulières ?
Bien que cette prestation soit pour une livraison unique, je propose des abonnements mensuels pour des mises à jour et un support continus — n’hésitez pas à demander !
