J'enregistrerai une MSB au Royaume-Uni, assurerai la conformité HMRC et l'autorisation FCA

Souhaitez-vous mettre en place une activité de Money Service Business (MSB) au Royaume-Uni ? Naviguer dans les cadres stricts de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) requis par HM Revenue & Customs (HMRC) et l’autorité de régulation financière (FCA) peut s’avérer complexe et écrasant. Ne pas obtenir l’approbation adéquate peut retarder votre lancement ou entraîner de lourdes pénalités.

En tant que spécialiste de la conformité britannique dédié, je gère l’intégralité du processus d’enregistrement en toute fluidité, en veillant à ce que votre entreprise respecte les Money Laundering Regulations 2017 (MLR 2017) et demeure pleinement conforme.

Ce que je propose :

1. Gestion complète de l’enregistrement MSB auprès de HMRC (Bureau de Change, Encaissement de chèques, Transfert d’argent)
2. Conseils d’enregistrement FCA (Small Payment Institution - SPI / Authorised Payment Institution - API)
3. Cadres de politique AML/CFT et manuels opérationnels sur mesure
4. Évaluations des risques pour l’entreprise britannique et flux de travail de diligence raisonnable des clients (CDD/KYC)
5. Préparation au test HMRC « fit and proper » pour les administrateurs et bénéficiaires