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Je vais créer un programme de conformité AML et l'enregistrement FinCEN pour MSB
Consultant en conformité EPR, enregistrement d’emballages UE et conformité environnementale
Vous vendez des produits en Europe et avez besoin d’aide pour la conformité EPR, l’enregistrement des emballages, les obligations de recyclage ou le reporting environnemental ? J’aide les entreprises,...
À propos de ce service
Vous démarrez ou exploitez une entreprise de services monétaires (MSB), une plateforme crypto, une fintech, un service de forex, un processeur de paiement, une entreprise de transfert d'argent ou un service de monnaie virtuelle ?
Je vous aiderai à préparer des documents de conformité professionnels pour MSB, y compris les politiques AML, les procédures KYC, les manuels de conformité BSA et les conseils pour l'enregistrement FinCEN adaptés à votre modèle d'entreprise.
Mes services incluent
️ programme de conformité AML
️ procédures KYC et d'identification des clients
️ documentation de conformité BSA
️ conseils pour l'enregistrement FinCEN
️ politiques de conformité basées sur le risque
️ procédures de surveillance des activités suspectes
️ tenue de registres et contrôles internes
️ cadre pour le responsable conformité
️ support AML pour crypto et fintech
️ assistance à la conformité des entreprises de services monétaires
Je travaille avec :
- Échanges crypto
- Entreprises de forex
- Startups fintech
- Processeurs de paiement
- Transmetteurs d'argent
- Plateformes de portefeuilles numériques
- Entreprises de transfert d'argent
- Services financiers en ligne
Pourquoi me choisir ?
️ service professionnel et confidentiel
️ livraison rapide
️ documentation AML conforme aux standards du secteur
️ connaissance de la conformité MSB et FinCEN
️ politiques adaptées à votre activité
️ communication claire et support
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Enregistrez-vous mon entreprise directement auprès de FinCEN ?
Je fournis des conseils professionnels et un soutien pour le processus d'enregistrement MSB auprès de FinCEN, y compris l'aide à la préparation et la documentation de conformité.
Pouvez-vous préparer des politiques AML pour les entreprises crypto ?
Oui. Je peux préparer des documents de conformité AML et KYC pour les échanges crypto, les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les startups fintech et autres entreprises liées.
Les documents de conformité sont-ils personnalisés ?
Oui. Votre programme de conformité AML et vos politiques seront adaptés à vos activités et services.
Fournissez-vous des conseils juridiques ?
Non. Je fournis uniquement des services de documentation et de conseil en conformité, sans représentation légale ni conseil juridique.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
J'aurai besoin du nom de votre entreprise, des services proposés, du pays ou de l'État d'exploitation, de la structure de l'entreprise et de vos objectifs de conformité.
Pouvez-vous aider avec la conformité BSA et KYC ?
Oui. Je fournis des procédures de conformité BSA, des politiques KYC, des procédures de diligence raisonnable des clients et des contrôles internes de conformité.
Cela convient-il aux startups ?
Oui. Ce service est idéal pour les startups, les entreprises fintech, les sociétés de paiement, les entreprises crypto et les MSB établis.
