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Je vais enregistrer votre MSB FinCEN et préparer les documents de conformité AML
prestataire LE PLUS ÉVALUÉ
Bonjour, je suis James Fames, un expert-comptable diplômé (CPA) spécialisé dans l’enregistrement des licences MSB, MTL, FINTRAC, FCA et EMI.
J’aide les fintech, crypto et entreprises financières à ob...
À propos de ce service
Documents d'enregistrement MSB FinCEN et conformité AML
Créer ou gérer une entreprise de services monétaires (MSB) nécessite de respecter correctement les exigences réglementaires en vigueur. Que vous lanciez une nouvelle activité ou que vous mettiez à jour votre programme de conformité, je peux vous aider à préparer la documentation et le support d'enregistrement dont vous avez besoin.
Services proposés
- Soutien à l'enregistrement MSB FinCEN
- Manuel de conformité AML
- Évaluation des risques
- Politique KYC
- Revue de la documentation de conformité
- Conseils professionnels tout au long du processus
Pourquoi choisir mon service ?
- Documentation organisée et professionnelle
- Communication claire
- Traitement confidentiel des informations commerciales
- Livraison dans les délais
- Soutien continu pendant le projet
Informations importantes
- Les frais de dépôt auprès du gouvernement, le cas échéant, ne sont pas inclus sauf indication contraire dans votre package.
- L'approbation de l'enregistrement dépend de l'autorité compétente.
- Je fournis la préparation, la documentation et le support de dépôt comme décrit dans le package choisi. Je ne garantis pas l'approbation réglementaire.
Veuillez me contacter avant de commander si vous avez des questions sur le type de votre activité ou vos exigences en matière de conformité.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce qui est inclus dans ce service ?
Selon votre package, je fournis un soutien à l'enregistrement MSB, la documentation de conformité AML, et les documents liés à la conformité.
Vos prix incluent-ils les frais de dépôt gouvernementaux ?
Non, sauf indication contraire dans la description du package. Tous les frais gouvernementaux requis sont séparés.
Garantissez-vous l’approbation de l’enregistrement ?
Non. Les décisions d'approbation sont prises par l'autorité compétente. Je fournis une préparation et un soutien professionnels mais ne peux garantir l'approbation.
Quelles entreprises peuvent utiliser ce service ?
Ce service s'adresse aux entreprises impliquées dans des activités telles que la transmission d'argent, l'échange de devises, le traitement des paiements et autres activités qualifying MSB.
Pouvez-vous préparer des documents de conformité AML ?
Oui. Selon le package choisi, je peux préparer des documents tels qu'un manuel de conformité AML, une évaluation des risques et une politique KYC.
Dois-je vous contacter avant de commander ?
Oui. Chaque entreprise est différente, et une discussion rapide permet de s'assurer que vous choisissez le bon package.
