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Je vais créer un programme de conformité MSB AML aux États-Unis, politique KYC et évaluation des risques
Registraire MSB
Votre Money Services Business (MSB), société fintech, fournisseur de paiement ou activité d'actifs virtuels a-t-il besoin d'un programme de conformité AML préparé de manière professionnelle ?
Je prop...
À propos de ce service
Programme de conformité MSB AML aux États-Unis, politique KYC et évaluation des risques
Vous avez besoin d’un cadre de conformité AML/KYC professionnel pour votre entreprise de services monétaires (MSB) aux États-Unis ?
Je préparerai une documentation de conformité AML personnalisée adaptée à votre modèle d’affaires, vos services, types de clients et profil de risque.
Ce que je peux préparer :
- Programme de conformité MSB AML aux États-Unis
- Manuel de conformité AML/KYC
- Programme d’identification du client (CIP)
- Procédures de diligence raisonnable du client (CDD)
- Procédures de diligence renforcée du client (EDD)
- Évaluation des risques AML
- Procédures de surveillance des transactions
- Procédures d’escalade des activités suspectes
- Procédures de tenue de registres
- Responsabilités du responsable conformité
- Procédures de vérification des sanctions/OFAC
- Procédures de conformité et de revue continues
Convient pour :
- Transmetteurs d’argent
- Entreprises de paiement
- Entreprises de change
- Entreprises de paiement numérique
- Fintech
- Autres opérations liées aux MSB
Chaque document peut être structuré selon vos activités commerciales et vos besoins de conformité plutôt que d’utiliser un modèle générique.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Fournissez-vous un programme de conformité AML complet ?
Oui. Je peux préparer un programme de conformité AML structuré couvrant les domaines pertinents pour votre activité.
Pouvez-vous personnaliser les documents ?
Oui. Je personnalise la documentation en fonction de votre modèle d’affaires, de vos services, de vos clients et de votre profil de risque.
