Je vais préparer votre programme de conformité AML pour votre MSB, politiques et procédures

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James M
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prepare your msb aml compliance program policies and procedures
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À propos de ce service

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Votre Money Services Business (MSB), votre société fintech, votre fournisseur de paiement ou votre activité d'actifs virtuels ont-ils besoin d'un programme de conformité AML préparé de manière professionnelle ?

Je propose une assistance professionnelle pour préparer un programme de conformité AML structuré, adapté à vos activités commerciales et à vos besoins opérationnels. Mes documents sont organisés, pratiques et conçus pour soutenir votre cadre de conformité interne.

Les services incluent

  1. Programme de conformité AML
  2. Politique et procédures AML
  3. Programme KYC (Know Your Customer)
  4. Programme d'identification client (CIP)
  5. Vérification préalable du client (CDD)
  6. Vérification approfondie du client (EDD)
  7. Évaluation des risques
  8. Procédures de tenue de registres
  9. Procédures de déclaration d'activité suspecte (SAR)
  10. Contrôles internes
  11. Lignes directrices pour la formation AML des employés
  12. Responsabilités du responsable conformité

Convient pour

  • Entreprises de services monétaires (MSB)
  • Sociétés fintech
  • Processeurs de paiement
  • Entreprises de cryptomonnaie
  • Transmetteurs d'argent
  • Entreprises de change
  • Fournisseurs de services financiers numériques

Veuillez me contacter avant de passer commande afin que nous puissions discuter de vos besoins et recommander le package le plus adapté.

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  • DeÉtats-Unis
  • Membre depuisaoût 2026

  • Langues

    Anglais
Does your Money Services Business (MSB), fintech company, payment provider, or virtual asset business need a professionally prepared AML compliance program? I provide professional assistance in preparing a structured AML Compliance Program tailored to your business activities and operational needs. My documents are organized, practical, and designed to support your internal compliance framework.

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