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Je rédigerai des politiques, procédures et évaluations des risques de conformité AML KYC
Spécialiste en contenu et conformité
Je suis J Doku, spécialiste en conformité, documentation commerciale et opérations avec plus de 7 ans d’expérience aidant les entreprises à élaborer des politiques professionnelles, des SOP, des procé...
À propos de ce service
Vous avez besoin d'une politique AML/KYC adaptée à votre activité, pas d'un modèle générique à copier-coller ?
Je vais élaborer des politiques, procédures et documents d’évaluation des risques AML/KYC sur mesure, conçus en fonction de votre modèle d'entreprise, de vos clients, de vos services et de votre juridiction.
Idéal pour les fintechs, MSB, crypto/VASPs, entreprises de paiement, marketplaces, startups et autres activités réglementées ou à haut risque qui se préparent à l’intégration, à l’obtention de licences, aux audits, aux investisseurs ou à un contrôle interne renforcé.
Selon vos besoins, je peux couvrir :
Politique AML/CFT et manuel de conformité
Procédures KYC/CDD et EDD
Évaluation des risques AML, matrice des risques et notation des clients
Vérification KYB, PEP et sanctions
Surveillance des transactions et procédures pour activités suspectes
Archivage, reporting et escalade
Rôles de conformité, contrôles, SOPs et procédures d’intégration
Vous avez déjà des documents ? Je peux les examiner, repérer les lacunes, les mettre à jour et les améliorer.
Vous recevrez une documentation claire, professionnelle, modifiable et adaptée à vos opérations réelles, sans contenu recyclé.
Indiquez-moi votre type d’activité, votre juridiction et vos documents actuels (si disponibles), et je vous aiderai à définir le périmètre approprié avant de passer commande.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous inclure des procédures de sanctions, PEP, KYB et de surveillance des transactions ?
Oui. Ces éléments peuvent être intégrés selon leur pertinence pour votre activité et le package choisi. Je peux également structurer les procédures d’intégration, de vérification, d’escalade et d’archivage.
Pouvez-vous revoir ou améliorer mes documents AML/KYC existants ?
Oui. Si vous avez déjà des politiques, je peux les examiner, repérer les lacunes, améliorer leur structure et recommander des mises à jour pratiques plutôt que de repartir de zéro inutilement.
Fournissez-vous à la fois des politiques AML/KYC et une évaluation des risques ?
Oui. Selon votre package, je peux préparer la politique AML/CFT, les procédures KYC/CDD/EDD, l’évaluation des risques AML, la matrice des risques, la méthodologie de notation des clients et les procédures de conformité associées.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
J’ai besoin de connaître votre type d’activité, vos services, votre juridiction, les types de clients et vos documents AML/KYC existants, si disponibles. Je m’en servirai pour adapter la documentation à vos opérations réelles.
J’ai besoin de plus que ce que le package inclut. Pouvez-vous créer un package de conformité personnalisé ?
Absolument. Si vous avez besoin de politiques supplémentaires, de exigences spécifiques à votre juridiction, de formulaires de conformité, de SOPs, de revue des lacunes ou d’autres documents AML/KYC, contactez-moi avec vos besoins et je vous recommanderai le périmètre approprié.
