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Je serai votre assistant virtuel AML KYC pour le support conformité
consultant en fiscalité
Je suis un spécialiste en fiscalité et conformité aidant les entreprises, les organismes à but non lucratif et les sociétés détenues à l'étranger à rester en conformité et à déposer avec précision. Je...
À propos de ce service
Vous êtes submergé par les documents KYC et la gestion de la conformité ? Je prendrai en charge le support AML/KYC continu afin que votre équipe puisse se concentrer sur le business, pas la paperasse.
Je travaille en tant qu'assistant virtuel AML/KYC dédié, gérant la partie opérationnelle de la conformité en examinant les documents d'intégration, en vérifiant les sanctions et les correspondances PEP, et en maintenant vos dossiers de diligence raisonnable bien organisés. Il s'agit d'un support continu, pas d'un document de politique ponctuel, idéal pour les MSB, fintechs et entreprises crypto gérant des intégrations clients régulières.
Voici exactement ce que vous obtenez :
- Revue et organisation des documents KYC
- Vérification des sanctions et PEP (personnes politiquement exposées)
- Support pour la diligence raisonnable des clients
- Tenue des dossiers d'intégration et suivi de conformité
- Rapports réguliers sur l'état de conformité
Pourquoi les acheteurs me choisissent :
- Support fiable et continu plutôt qu'une livraison unique
- Revue détaillée des documents
- Gestion confidentielle des données sensibles des clients
- Engagement flexible à l'heure, par lot ou en continu
Envoyez-moi votre volume d'intégration habituel et votre processus actuel avant de commander, afin que je puisse confirmer le bon package pour vos besoins.
FAQ
Traduction automatique
S'agit-il d'un support continu ou d'un service ponctuel ?
Il s'agit d'un support opérationnel continu pour un document de politique AML/KYC ponctuel, consultez plutôt mon service de rédaction de politique.
Qu'est-ce que la vérification PEP ?
Vérification des clients par rapport aux listes de personnes politiquement exposées qui présentent un risque de conformité accru.
Combien de documents pouvez-vous examiner par package ?
Le volume varie selon le package — envoyez-moi vos chiffres mensuels d'intégration pour confirmer la meilleure option.
Utilisez-vous des outils ou logiciels spécifiques de screening ?
Je peux travailler avec vos outils existants ou recommander des options — discutons de votre configuration actuelle.
Pouvez-vous signer un NDA pour des données clients confidentielles ?
Oui, je suis prêt à signer un NDA avant de traiter toute information sensible.
Êtes-vous un avocat spécialisé en conformité ou un régulateur ?
Non, je fournis un support opérationnel AML/KYC ; les décisions réglementaires et les questions juridiques doivent être traitées par un professionnel agréé.
