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Je rédigerai la documentation de conformité pour cryptoasset en vue de l'enregistrement auprès de la FCA au Royaume-Uni
Votre avocat spécialisé au Royaume-Uni pour la conformité des bailleurs commerciaux
En tant qu'avocat au Royaume-Uni entièrement qualifié et régulé par la SRA (ID SRA : 392216), je fournis des solutions juridiques claires, concises et commercialement avisées pour vos besoins en affai...
À propos de ce service
Vous souhaitez enregistrer votre activité de cryptoasset auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni ? Le processus d'enregistrement est rigoureux et nécessite une série complète de documents de conformité pour démontrer que votre société peut respecter ses obligations en vertu des réglementations contre le blanchiment d'argent (MLRs).
En tant qu'avocat au Royaume-Uni spécialisé dans ce domaine en pleine évolution, je peux préparer les documents fondamentaux nécessaires à une demande solide.
Avec l'ouverture du portail de la FCA pour les demandes, c'est le moment de se préparer.
Mes services sont conçus pour vous fournir une documentation de haute qualité et adaptée aux attentes de la FCA. Je peux rédiger :
- Politiques AML/CTF spécifiques aux cryptoassets : procédures adaptées aux risques particuliers des transactions en crypto.
- Évaluations des risques à l'échelle de l'entreprise : identification et atténuation des risques de ML/TF liés à vos activités en crypto.
- Suite de documents de conformité essentiels : comprenant des politiques sur la gouvernance, le financement de la prolifération et les processus de diligence raisonnable des clients spécifiques au secteur crypto.
Donnez à votre demande auprès de la FCA les meilleures chances de succès avec une documentation conforme et rédigée par des professionnels. Commandez dès maintenant pour commencer.
Domaine juridique:
Finance
•
Affaire (société)
•
Commercial
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Qui doit s'enregistrer auprès de la FCA pour les activités de cryptoasset ?
Les entreprises réalisant certaines activités de cryptoasset au Royaume-Uni, telles que les plateformes d'échange et les fournisseurs de portefeuilles custodien, doivent être enregistrées auprès de la FCA pour la supervision AML/CTF.
Quels sont les documents clés nécessaires pour l'enregistrement auprès de la FCA ?
Vous aurez besoin, entre autres, d'un plan d'affaires, d'une évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise, et de politiques et procédures AML/CTF détaillées.
Ce service garantit-il le succès de ma demande ?
Non, la réussite de votre demande dépend de nombreux facteurs, notamment votre modèle d'affaires et votre personnel. Ce service fournit la documentation de conformité essentielle.
Pouvez-vous agir en tant que MLRO ?
Non, je ne peux pas agir en tant que Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Vous devez nommer une personne appropriée au sein de votre société.
Qu'est-ce que le financement de la prolifération ?
Il s'agit de fournir des fonds ou des services financiers pour l'acquisition d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, et c'est un domaine clé dans l'évaluation des risques pour la FCA.
En quoi le crypto AML diffère-t-il du AML traditionnel ?
Il comporte des complexités supplémentaires telles que l'analyse de la blockchain, la vérification des portefeuilles, et la compréhension des risques liés aux différents types de cryptoassets.
