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Je vais enregistrer votre MSB au Canada avec fintrac et fournir un programme de conformité aml
Expert en enregistrement MSB et conformité AML
J'aide les entrepreneurs, les startups fintech, les entreprises de crypto-monnaie et les prestataires de services financiers à respecter la réglementation en toute confiance. Mes services incluent l'e...
À propos de ce service
Prévoyez-vous d'exploiter une entreprise de services monétaires (MSB), une entreprise de crypto, une fintech, un service de transfert d'argent, un échange de devises ou une plateforme de paiement au Canada ?
Je vous aiderai à compléter votre enregistrement MSB au Canada auprès de FINTRAC et à établir un cadre de conformité anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC) conforme.
Mes services incluent :
- Enregistrement MSB Canada (FINTRAC)
- Programme de conformité FINTRAC
- Politiques et procédures AML
- Programme KYC et diligence raisonnable sur la clientèle
- Cadre d’évaluation des risques
- Documentation du responsable conformité
- Exigences en matière de tenue de registres
- Conseils en conformité continue
- Soutien à la conformité crypto et fintech
- Assistance à la conformité transfrontalière MSB
Pourquoi me choisir ?
- Soutien professionnel en conformité
- Communication rapide
- Documentation précise
- Politiques AML/KYC sur mesure
- Expérience avec les fintech, crypto, transferts d’argent et entreprises de paiement
Que vous lanciez une nouvelle entreprise de services monétaires ou renforciez votre programme de conformité existant, je peux vous aider à respecter les exigences réglementaires canadiennes.
Veuillez me contacter avant de passer commande pour que nous puissions discuter de votre modèle d'entreprise et de vos besoins en conformité.
Type d'entreprise:
LLC
•
Autres
Type de service:
Licences et permis initiaux
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Canada
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
1. Qu’est-ce qu’un MSB au Canada ?
Une entreprise de services monétaires (MSB) est une société qui fournit des services tels que transferts d’argent, change de devises, traitement de paiements, transactions en monnaie virtuelle ou mandats, et doit s’enregistrer auprès de FINTRAC.
2. Dois-je m’enregistrer auprès de FINTRAC ?
Si votre entreprise offre des services monétaires réglementés au Canada, l’enregistrement auprès de FINTRAC est généralement requis avant le début des opérations.
3. Pouvez-vous préparer des politiques AML et KYC ?
Oui. Je peux créer des politiques AML, KYC, de diligence client et de conformité personnalisées adaptées à votre modèle d’entreprise.
4. Travaillez-vous avec des entreprises de crypto ?
Oui. J’aide les plateformes d’échange de crypto-monnaies, les entreprises de monnaie virtuelle, les startups fintech, les processeurs de paiement et les sociétés de transfert d’argent.
5. Combien de temps prend l’enregistrement MSB ?
Les délais varient selon la structure de l’entreprise et la préparation des documents. Je vous guiderai tout au long du processus.
6. De quelles informations avez-vous besoin de ma part ?
Nom de l’entreprise, documents d’enregistrement, détails de propriété, services offerts, lieux d’exploitation et toute documentation de conformité existante.
7. La conformité continue est-elle incluse ?
Le soutien en conformité continue est inclus dans le pack Premium et peut également être acheté séparément.
