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Je vais préparer votre programme de conformité AML pour fincen MSB et transmetteur d'argent
ENREGISTREMENT MSB
Vous lancez une startup Fintech, une plateforme d'échange crypto ou une entreprise de transfert d'argent ?
Naviguer dans le labyrinthe des réglementations financières est le plus grand défi pour les n...
À propos de ce service
Programme de conformité AML professionnel pour fincen MSB et transmetteurs d'argent
Lancer ou exploiter une entreprise de services monétaires (MSB) nécessite un programme de conformité Anti-Blanchiment d'argent (AML) solide. Je vous aiderai à préparer une documentation AML professionnelle adaptée à votre activité et conçue pour soutenir vos besoins opérationnels et réglementaires.
Que vous établissiez un nouveau programme de conformité ou que vous mettiez à jour un existant, je fournirai des documents organisés, modifiables et formatés de manière professionnelle.
Services inclus
Manuel de conformité AML
Évaluation des risques de l'entreprise
Programme d'identification du client (CIP)
Politique de connaissance du client (KYC)
Politique de conformité OFAC
Contrôles internes
Responsabilités du responsable conformité
Procédures de tenue de registres
Plan de formation AML pour les employés
Procédures de déclaration d'activité suspecte (SAR)
Microsoft modifiable...
Pourquoi choisir mon service ?
Documents formatés de manière professionnelle
Adaptés à votre activité
Structure claire et organisée
Gestion confidentielle des informations de l'entreprise
Communication réactive
Destiné à qui ce service ?
- Entreprises de services monétaires (MSB)
- Transmetteurs d'argent
- Entreprises de change
- Fournisseurs de services de paiement
- Fintech
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce qu'un programme de conformité AML ?
Un programme de conformité AML est un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes conçus pour aider une entreprise à respecter les exigences anti-blanchiment d'argent applicables.
Quels documents sont inclus ?
Selon votre forfait, vous pouvez recevoir un manuel de conformité AML, une évaluation des risques, une politique KYC/CIP, une politique OFAC, des contrôles internes, des procédures de tenue de registres, un plan de formation AML pour les employés, et d'autres documents de support.
Le programme est-il personnalisé ?
Oui. Les documents sont préparés en utilisant les informations que vous fournissez sur vos opérations commerciales.
Vais-je recevoir des fichiers modifiables ?
Oui. Tous les documents de conformité sont fournis en format modifiable Microsoft Word sauf accord contraire.
Est-ce un conseil juridique ?
Non. Ce service offre la préparation et la personnalisation de documents professionnels. Ce n'est pas un conseil juridique.
