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Je fournirai une intégration API de conformité FINTRAC et un support technique pour MSB
ENREGISTREMENT MSB
Vous lancez une startup Fintech, une plateforme d'échange crypto ou une entreprise de transfert d'argent ?
Naviguer dans le labyrinthe des réglementations financières est le plus grand défi pour les n...
À propos de ce service
Vous développez une application Fintech ou Crypto et vous devez respecter les réglementations canadiennes de FINTRAC ? S’inscrire ne suffit pas, votre plateforme doit disposer de l’infrastructure technique pour surveiller les transactions et faire rapport au gouvernement.
Je propose une consultation experte pour l’implémentation de l’API FINTRAC et les flux de conformité technique. Je vous aide à mettre en place les systèmes nécessaires pour le « rapport des transactions en espèces importantes » (LCTR) et le « rapport des transferts électroniques de fonds » (EFTR).
Ce que je fournis :
- Documentation technique : Explication des exigences de rapport FINTRAC à votre équipe de développement.
- Guides d’installation API : Assistance pour l’inscription technique au système de rapport par lot FINTRAC.
- Conception du flux KYC/AML : Aide pour définir la collecte et la vérification des données utilisateur dans votre application.
- Tests du système : Vérification du bon fonctionnement des déclencheurs de rapport avant la mise en ligne.
FAQ
Traduction automatique
Rédigez-vous le code pour l’API ?
Je fournis la consultation technique et les exigences du schéma API. Je joue le rôle d’architecte de conformité pour garantir que vos développeurs construisent l’intégration selon les normes strictes de rapport par lot de FINTRAC.
Qu’est-ce que le rapport par lot FINTRAC ?
C’est un système qui permet aux MSB d’envoyer automatiquement de grands volumes de rapports de transactions. Je vous guide dans le processus d’« inscription technique » pour obtenir vos clés API et vos identifiants de rapport.
Aidez-vous à l’intégration d’un fournisseur KYC ?
Oui. Je peux recommander et vous aider à intégrer des fournisseurs KYC tiers (comme Sumsub ou Onfido) compatibles avec les standards de FINTRAC au Canada.
Fournissez-vous le code API ou simplement la documentation ?
Je fournis le schéma de conformité technique et la feuille de route d’implémentation. Je joue le rôle d’« architecte de conformité » qui indique à vos développeurs quels champs de données (JSON/XML) sont obligatoires pour l’API de FINTRAC. Si vous avez besoin d’un développement de scripts personnalisés, nous pouvons en discuter en option Premium.
Quelle est la différence entre le rapport web FINTRAC et l’API ?
Le rapport web est manuel — vous saisissez chaque transaction. L’API de rapport d’ingestion est un échange système-à-système conçu pour les MSB à volume élevé. Je vous aide à configurer l’inscription API pour que votre plateforme puisse automatiquement rapporter les transactions en espèces importantes (LCTR) et les transferts électroniques de fonds (EFTR) sans intervention manuelle.
Pouvez-vous aider avec la logique de la « règle des 24 heures » pour mon application ?
Oui. C’est un obstacle technique courant. FINTRAC exige que vous agrégez les transactions totalisant 10 000 $ ou plus dans une fenêtre de 24 heures pour le même client. Je vous aide à concevoir la logique de base de données pour « signaler » automatiquement ces transactions liées pour le rapport.
