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Je ferai l'enregistrement MSB de fincen, politique de conformité AML, licence crypto, LLC, EIN
Professionnel de confiance
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Je transforme les idées, exigences et concepts bruts en travaux soignés qui ont du sens et paraissent professionnels. Je me concentre sur les détails, communique c...
À propos de ce service
Lancez-vous dans une plateforme crypto, une néo-banque ou une activité de transfert d'argent ?
Opérer sans le cadre réglementaire approprié peut entraîner de lourdes amendes, des pénalités ou des interruptions d'activité.
Je propose un accompagnement personnalisé pour la conformité des entreprises naviguant dans FinCEN, BSA, AML/KYC et les exigences des états concernés. Que vous lanciez une MSB, une activité crypto ou que vous mettiez à jour un programme de conformité existant, je vous aide à créer une documentation claire et prête pour l'audit.
Services que je propose :
- Support pour l'enregistrement et le dépôt MSB de FinCEN
- Manuels de conformité AML/KYC personnalisés
- Évaluation des risques et cadres de prévention de la fraude
- Conseils en conformité pour crypto et tokens
- Préparation à l'audit AML et listes de contrôle
Construisez votre activité sur une base de conformité plus solide avec une documentation pratique et bien structurée.
Les frais de dépôt auprès du gouvernement sont payés directement par l'acheteur. Contactez-moi avant de commander pour discuter de votre modèle d'entreprise.
Pays cible:
Dans le monde entier
•
États-Unis
Type d'entreprise:
LLC
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
