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Je vais enquêter sur la fraude à la facture des entrepreneurs en construction
Comptabilité judiciaire basée sur des preuves pour des décisions commerciales plus claires
Je propose une comptabilité légale confidentielle basée sur des documents pour les entreprises, les organisations à but non lucratif, les avocats et les commerçants en ligne. Je rapproche les registre...
À propos de ce service
Enquête sur la fraude dans la construction, revue des factures d’entrepreneurs, analyse des changements de commande, et audit des demandes de paiement pour les propriétaires, entrepreneurs généraux, prêteurs et avocats qui ont besoin d’un examen financier structuré au niveau du projet.
Je comparerai les documents du projet convenus à travers le contrat ou le calendrier des valeurs, les offres, les changements de commande, les demandes de paiement, les factures, les décharges de privilège, les dossiers des sous-traitants, la paie, les commandes d’achat, et les données bancaires ou du grand livre. Je signalerai les charges en double ou non justifiées, les marges inhabituelles, les écarts entre le scope et la facture, les changements de commande inexpliqués, les chevauchements avec les fournisseurs ou sous-traitants, les anomalies dans le calendrier des paiements, et les supports manquants.
Vous recevrez une matrice d’exception, un index de documents liés à la source, une chronologie des transactions datée, et un mémo de résultats concis.
La revue est confidentielle, virtuelle, et limitée aux documents autorisés. Ce n’est pas une inspection de site, un avis juridique, un avis d’audit, une garantie de paiement, ou une mission d’expertise judiciaire.
Veuillez me contacter avant de commander si le projet implique un marché public, plusieurs entités, une procédure judiciaire en cours, des questions de salaire minimum, ou si le nombre de documents dépasse la limite du service.
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous enquêter sur la surfacturation d’un entrepreneur sur un projet de construction ?
Oui. Le package Basique est conçu pour un seul projet délimité et un échantillon défini de factures, demandes de paiement ou changements de commande.
Pouvez-vous comparer les changements de commande avec le contrat original ?
Oui. Fournissez le contrat, le calendrier des valeurs, les changements de commande approuvés, et les factures associées pour que je puisse tester les modifications de scope et de valeur.
Revoyez-vous les factures des sous-traitants et fournisseurs ?
Oui, si vous fournissez les factures ainsi que les commandes d’achat, contrats, enregistrements de paiement ou décharges de privilège pertinents.
Pouvez-vous identifier des factures de construction en double ?
Je peux tester les numéros de facture, les fournisseurs, les dates, les montants, les descriptions, et les enregistrements de paiement liés pour détecter des doublons ou des quasi-doublons.
Pouvez-vous auditer les demandes de paiement dans le cadre de la construction ?
Je peux réconcilier les demandes de paiement avec les documents justificatifs fournis. Je ne certifie pas l’achèvement physique ni ne remplace l’inspection d’un prêteur.
Enquêter sur la manipulation des offres ou les commissions aux fournisseurs ?
Je peux examiner les preuves d’offres, de fournisseurs, de paiements et de relations pour détecter des signaux d’alerte. Je ne peux pas établir de constatation criminelle ni enquêter sur des personnes sans documents autorisés.
Pouvez-vous examiner la fraude liée à la paie ou aux salaires dans la construction ?
Oui, si vous fournissez les enregistrements de paie, de temps, de coûts de travail, et de paiement. Les conclusions d’emploi et juridiques nécessitent un conseiller juridique local qualifié.
Votre rapport sera-t-il utile à mon avocat ?
Le rapport peut être lié à la source et organisé pour la revue par un avocat. Le soutien en litige ou le témoignage doivent être planifiés séparément avant la commande.
Pouvez-vous examiner les contrats publics de construction ?
Oui, si vous fournissez le contrat et les documents que vous êtes autorisé à utiliser. Les conseils en droit de la commande publique ne font pas partie du service.
Que dois-je envoyer en premier ?
Envoyez le contrat, la période du projet, le problème suspecté, le nombre de documents, et un échantillon de factures ou demandes de paiement avec les informations confidentielles protégées.
