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Je vais effectuer une revue médico-légale de la fraude de paiement en ecommerce
Comptabilité judiciaire basée sur des preuves pour des décisions commerciales plus claires
Je propose une comptabilité légale confidentielle basée sur des documents pour les entreprises, les organisations à but non lucratif, les avocats et les commerçants en ligne. Je rapproche les registre...
À propos de ce service
Revue médico-légale de la fraude de paiement en ecommerce, analyse de fraude Shopify, rapprochement des paiements Stripe, et examen des preuves de chargeback pour les commerçants qui ont besoin d'une vision claire et documentée des commandes suspectes, remboursements, paiements, frais et litiges.
Je vais rapprocher votre échantillon ou période de rapport convenus avec les exports de commandes, les enregistrements du processeur de paiement, les remboursements, les paiements, la preuve de fulfillment et les chargebacks. Je signalerai les commandes en double ou inhabituelles, les anomalies de remboursement, les modèles de clients ou d'IP récurrents lorsque les données sont fournies, les incohérences entre paiements et commandes, les frais inexpliqués, et les réclamations de chargeback non supportées. Vous recevrez un journal des exceptions de transaction, un index de preuves, un rapport de gestion concis, et des recommandations de contrôle prioritaires.
Ce service convient pour les enregistrements Shopify, Stripe, PayPal, et ceux des processeurs de marchands. Il est confidentiel et limité aux données que vous possédez ou que vous êtes autorisé à fournir. Il ne garantit pas la détection de fraude, ne promet pas de faire annuler des chargebacks, ne constitue pas un conseil juridique, une opinion d’audit, ou une enquête par les forces de l’ordre. Veuillez me contacter avant de commander si la question concerne plusieurs boutiques, des problématiques fiscales transfrontalières, des litiges ou des témoignages d’experts.
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous examiner les commandes Shopify et les paiements Stripe ensemble ?
Oui. Fournissez les exports pour la même période, et je rapprocherai les commandes, paiements, remboursements, frais et paiements dans la limite de transactions sélectionnée.
Pouvez-vous enquêter sur les chargebacks pour fraude amicale ?
Je peux tester la piste de la transaction et organiser la preuve de fulfillment, livraison, client et paiement. Je ne peux pas garantir une annulation ni faire une détermination légale.
Analysez-vous aussi les litiges PayPal en plus des paiements Stripe ?
Oui, lorsque vous fournissez des exports autorisés de PayPal et Stripe. Chaque processeur doit être inclus dans la portée de la revue car les formats et le calendrier de règlement diffèrent.
Pouvez-vous identifier des commandes frauduleuses ou des abus de remboursement ?
Je peux signaler des modèles tels que des adresses répétées, des délais de remboursement inhabituels, des données de commande en double, et des ajustements non supportés lorsque ces champs sont présents.
Accéderez-vous à mon admin boutique ou à mes comptes client ?
Aucun accès n’est requis pour le service standard. Je travaille à partir d’exports et de documents sécurisés que vous êtes autorisé à partager.
Pouvez-vous examiner les chargebacks pour un produit ou une campagne spécifique ?
Oui. Indiquez-moi le produit, la campagne, la période, et les identifiants de transaction pour que la revue soit filtrée et délimitée correctement.
Fournissez-vous un rapport d’audit médico-légal pour le tribunal ?
Je fournis un rapport factuel, lié aux sources, lorsque le package le supporte. L’utilisation en cour, les témoignages d’experts, et les exigences spécifiques à la juridiction nécessitent une revue préalable du périmètre.
Pouvez-vous tracer un paiement suspect vers un compte bancaire ?
Je peux rapprocher les paiements du processeur avec les relevés bancaires que vous fournissez. Je ne peux pas accéder ni localiser des comptes que vous ne contrôlez pas légalement.
Pouvez-vous examiner les devises internationales et les taxes ?
Oui, dans le cadre d’un exercice de rapprochement si toutes les données de devise, frais, taxes et règlement sont fournies. Les opinions fiscales ou juridiques ne relèvent pas de ce service.
De quoi avez-vous besoin avant de commander ?
Envoyez les noms des plateformes, la période, le volume de transactions, le problème suspecté, le résultat souhaité, et un export d’échantillon avec les données sensibles masquées si possible.
