Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je préparerai votre conformité MSB, votre programme AML et votre enregistrement FinCEN
Comptabilité
Bonjour, je suis Julian, un professionnel de la conformité spécialisé dans l'enregistrement MSB, la conformité FinCEN, les programmes AML, la licence MTL, l'enregistrement crypto/VASP, MiCA et les exi...
À propos de ce service
Vous lancez une entreprise de services financiers (MSB), fintech, crypto, transfert d'argent, paiement ou société de services financiers et vous avez besoin d'aide pour l'enregistrement MSB, l'enregistrement FinCEN, la conformité AML et les politiques KYC ?
Vous êtes au bon endroit.
Je vous aide à organiser votre cadre de conformité MSB, à préparer la documentation liée à l'enregistrement et à élaborer des politiques AML/KYC pratiques conformes aux exigences réglementaires applicables.
CE QUE JE PEUX FAIRE POUR VOUS :
- Enregistrement MSB & FinCEN
- Soutien à l'enregistrement FinCEN MSB et préparation du dossier
- Programme de conformité AML
- Documentation de politique AML et de conformité
- Développement de politique KYC/AML
- Procédures de diligence raisonnable client (CDD)
- Procédures d'escalade des activités suspectes
- Procédures de tenue de registres et de conformité
- Conformité des transferts d'argent et des paiements
- Documentation de conformité crypto et fintech
- Conseils en conformité pour les transmetteurs d'argent
- Revue de conformité MSB et vérification de conformité
- Soutien à l'enregistrement d'entreprise/entreprise
- Soutien à la création d'une LLC aux États-Unis et à la constitution d'une société américaine
- Soutien à la mise en place d'entreprise liée à EIN
- Support à l'enregistrement au Canada / conformité FINTRAC
Construisons ensemble un cadre de conformité professionnel pour MSB, AML, KYC et FinCEN.
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Type d'entreprise:
LLC
•
Société générale
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
Autres services de Formation et enregistrement des entreprises I Offre
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous aider avec l'enregistrement MSB auprès de FinCEN ?
Oui. Je peux vous aider à préparer les informations et la documentation nécessaires pour l'enregistrement FinCEN MSB et à organiser le processus d'enregistrement en fonction de vos activités commerciales.
Proposez-vous un programme de conformité AML ?
Oui. Je peux élaborer un programme de conformité AML structuré couvrant des domaines tels que la diligence raisonnable client, les procédures KYC, la surveillance des transactions, les procédures pour activités suspectes, la tenue de registres et les contrôles internes de conformité.
Pouvez-vous créer une politique KYC/AML pour mon entreprise ?
Oui. Je peux développer une politique KYC et AML spécifique à votre activité, en fonction de votre modèle commercial, de vos clients, de vos services, de vos juridictions et de votre profil de risque.
Travaillez-vous avec des entreprises crypto et fintech ?
Oui. Je peux vous aider avec la conformité crypto, la conformité fintech, la documentation de conformité pour les transferts d'argent, les paiements et autres services financiers, sous réserve des exigences réglementaires applicables.
Ai-je besoin d'une licence de transmetteur d'argent en plus de l'enregistrement FinCEN ?
Potentiellement. L'enregistrement MSB auprès de FinCEN et la licence de transmetteur d'argent d'État (MTL) sont des exigences distinctes. La nécessité d'une MTL ou d'une autre licence dépend de vos activités et des juridictions dans lesquelles vous opérez.
Pouvez-vous aider avec l'enregistrement FINTRAC au Canada ?
Oui. Je peux fournir un soutien concernant l'enregistrement FINTRAC/MSB et la documentation de conformité AML pour les entreprises canadiennes éligibles. Les exigences dépendent des services et activités commerciales précis.
Pouvez-vous aider à la création d'une LLC aux États-Unis pour mon entreprise MSB ?
Je peux vous aider avec la documentation de création d'entreprise et vous guider sur les informations généralement requises pour une structure d'entreprise américaine, ainsi que sur les exigences de conformité liées à vos activités MSB.
Pouvez-vous aider avec l'EIN, l'enregistrement d'entreprise ou d'autres enregistrements commerciaux ?
Oui. Je peux vous accompagner avec la documentation d'enregistrement d'entreprise pertinente et vous aider à comprendre comment la création d'entreprise, l'EIN, l'enregistrement MSB et les exigences de conformité s'articulent.
Pouvez-vous préparer un programme de conformité pour une startup ?
Oui. Je peux aider les startups à établir un cadre structuré de conformité AML/KYC et MSB adapté à leur modèle d'affaires et à leur stade de développement.
Pouvez-vous revoir mes documents de conformité AML existants ?
Oui. Je peux examiner vos politiques AML/KYC et votre documentation de conformité existantes, identifier d’éventuelles lacunes et recommander des améliorations ou des documents supplémentaires nécessaires.
