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J'écrirai des politiques d'aml, de kyc et de conformité
Comptabilité
Je m'appelle Juliet et je suis une comptable spécialisée au Royaume-Uni, offrant des services professionnels de tenue de livres, déclaration de revenus, soumission de TVA, CT600 pour l'impôt sur les s...
À propos de ce service
Vous lancez une <strong startup fintech, une plateforme crypto, un MSB, une plateforme d’échange ou une société de services financiers qui nécessite des politiques de conformité AML, KYC et réglementaire ?
Les régulateurs, banques, processeurs de paiement et investisseurs exigent des cadres de conformité AML, conformité KYC et gestion des risques clairs avant d’approuver des partenariats ou des licences.
Je rédigerai de manière professionnelle des politiques AML, des procédures KYC, des manuels de conformité et des documents d’évaluation des risques adaptés à votre modèle d’affaires et à vos exigences réglementaires.
Ma rédaction de politiques se concentre sur la conformité réglementaire, les procédures de diligence raisonnable, les cadres de gestion des risques et les lignes directrices opérationnelles qui aident les entreprises à respecter les normes de conformité FinCEN, GDPR et mondiales.
Services que je propose :
- Rédaction de politique AML
- Politique de conformité KYC
- Cadre de conformité AML
- Évaluation des risques et politique de gestion des risques
- Procédures de diligence raisonnable (CDD / EDD)
Pourquoi me choisir :
- Expertise professionnelle en rédaction de politiques
- Connaissance du secteur fintech, crypto et conformité réglementaire
- Documentation claire, structurée et prête pour les régulateurs
- Confidentialité et professionnalisme à 100%
Envoyez-moi un message dès maintenant pour discuter de vos besoins en politiques AML, KYC et conformité avant de passer commande.
Type de document:
Documentation
Secteur:
Général
Langue:
Anglais
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
FAQ
Traduction automatique
Qu’est-ce qu’une politique AML ?
Une politique AML (Anti-Money Laundering) définit les procédures que les entreprises suivent pour prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d’argent et la fraude.
Qu’est-ce que la conformité KYC ?
KYC (Know Your Customer) garantit que les entreprises vérifient l’identité de leurs clients pour réduire la fraude et respecter les réglementations financières.
Qui a besoin de politiques AML et KYC ?
Les entreprises fintech, plateformes crypto, plateformes de paiement, services financiers, MSB et startups travaillant avec des banques ou régulateurs.
Les politiques seront-elles personnalisées ?
Oui. Toutes les politiques de conformité et AML sont adaptées à votre modèle d’affaires et à votre secteur.
Ces politiques peuvent-elles aider pour l’obtention de licences ?
Des politiques de conformité bien structurées aident les entreprises à se préparer à l’examen réglementaire et aux processus d’obtention de licences.
