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Je vais gérer l'enregistrement MSB, la mise en place de la conformité AML et le support réglementaire fintech
CONFORMITÉ
Consultant en affaires expérimenté spécialisé dans la création, la dissolution, les modifications et la conformité des LLC à travers les États-Unis et les marchés internationaux. J’aide les entreprene...
À propos de ce service
Vous envisagez de lancer une fintech, un service de paiement, une plateforme de transfert d'argent ou une activité liée à la crypto ?
Gérer une activité de services financiers (MSB) nécessite plus qu'une simple inscription : il faut une structure de conformité solide qui réponde aux attentes réglementaires et soutienne les opérations à long terme.
Je propose des services professionnels de mise en place et de conseil en conformité MSB conçus pour vous aider à construire une activité financière bien structurée et conforme aux régulations.
CE QUE JE PROPOSE
Support pour l'enregistrement MSB (guidance de FinCEN ou de l'autorité compétente)
Classification des activités commerciales (transmission d'argent, paiement, crypto, etc.)
Mise en place du cadre de conformité AML (Anti-Money Laundering)
Structure de la politique KYC / vérification client
Préparation de la documentation de conformité
Conseils pour l’évaluation des risques
Soutien à la préparation bancaire pour les institutions financières
CE SERVICE EST POUR :
Startups fintech
Échanges crypto et entreprises blockchain
Traitement des paiements
Entreprises de transfert d'argent
Fournisseurs de services financiers en ligne
Type d'entreprise:
LLC
•
S-corp
Type de service:
Licences et permis initiaux
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Canada
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Dois-je d’abord créer une société enregistrée ?
Oui, l’enregistrement MSB nécessite généralement une entité légale.
Pouvez-vous aider les entreprises crypto ?
Oui, mais les exigences de conformité dépendent de votre modèle d'affaires précis et de la juridiction.
