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Je serai votre assistant virtuel pour la conformité aml et kyc

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Jyoti S.
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À propos de ce service

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Services de conformité premium, de niveau entreprise

Vous êtes une fintech émergente, une plateforme crypto ou une entreprise en ligne cherchant à simplifier le processus d’intégration des utilisateurs sans risque ? Je suis un spécialiste expérimenté en opérations AML/KYC avec 5 ans d’expérience dans la banque d’entreprise, notamment chez Citibank. J’apporte une expertise en conformité de classe mondiale directement à vos opérations à distance.

Je me spécialise dans la navigation dans les cadres réglementaires financiers et la gestion des files d’attente d’identité en backend avec un taux d’erreur nul.

Ce que je gère pour votre plateforme :

  • Due Diligence Client (CDD) : Vérification manuelle des documents d’intégration, passeports et pièces d’identité gouvernementales.
  • Due Diligence Renforcée (EDD) : Vérifications approfondies, classification des risques et analyse des sources de richesse.
  • Vérification des sanctions et PEP : Contrôle croisé complet des noms avec des bases de données mondiales (OFAC, World-Check).
  • Opérations de données : Compilation des enregistrements de surveillance des transactions et des journaux de conformité dans Excel.

Pourquoi me choisir ?

  • 5 ans d’expérience en banque d’entreprise (Ancien équipe Citibank).
  • Protocoles stricts de confidentialité des données et de protection des documents à 100 %.

Veuillez m’envoyer un message avant de passer commande pour discuter de votre flux de travail et de vos besoins en système !

Découvrez Jyoti S.

Jyoti S.

AML and KYC Analyst and Compliance Operations Specialist

  • DeInde
  • Membre depuisjuil. 2026

  • Langues

    Hindi, Marathi, Anglais
I have a 5 years of end-to-end corporate experience in AML, KYC, (CDD/EDD) operations. Having worked with global financial systems, I specialize in manual document verification, risk assessment, and identity for fintech platforms, and growing online businesses. My core expertise includes onboarding verification, sanctions list screening, and cross-checking records to ensure 100% regulatory compliance. I handle every client profile with extreme accuracy and absolute data confidentiality. Let me handle your backend verification workflows so you can focus entirely on growing your business safely.

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