Je fournirai une inscription professionnelle en tant que MSB et la mise en place de la conformité AML

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Spécialiste en conformité d'entreprise, TVA, NIF, licences et support réglementaire

Je suis un spécialiste en affaires et conformité aidant les particuliers et les entreprises pour l’enregistrement international, les licences et les exigences réglementaires. J’assiste mes clients av...
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À propos de ce service

Ne vous inquiétez plus des obstacles réglementaires et lancez votre activité financière en toute confiance. Opérer en tant que Money Services Business (MSB) nécessite de la précision. Une erreur dans votre dépôt FinCEN ou votre politique AML peut entraîner le rejet de comptes bancaires ou des amendes importantes. Je propose une mise en place de conformité professionnelle, complète et adaptée à votre modèle d'entreprise.

Ce que je propose :

  • Inscription MSB : Dépôt expert auprès de FinCEN (États-Unis) ou FINTRAC (Canada).
  • Manuels AML/KYC personnalisés : Politiques anti-blanchiment et connaissance client professionnelles conformes aux normes fédérales.
  • Évaluation des risques : Identification des signaux d’alerte potentiels dans vos opérations pour vous protéger.
  • Soutien bancaire : Conseils pour préparer votre "KYC Packet" pour les banques à haut risque (Mercury, Wise, Relay, etc.).

Pourquoi travailler avec moi ?

  • Connaissances approfondies : Bonne compréhension des exigences du BSA (Bank Secrecy Act).
  • Prêt pour l’audit : Mes documents sont conçus pour satisfaire les régulateurs et partenaires bancaires.
  • Solutions sur mesure : Pas de modèles "copier-coller". Tout est personnalisé à votre activité.


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provide professional msb registration and aml compliance setup
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Domaine juridique:

Affaire (société)

Pays cible:

Dans le monde entier

Les services de conseil juridique ne sont pas examinés

Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.

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