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Je mènerai une enquête sur le portefeuille cryptographique et des analyses de la blockchain
Je suis un professionnel certifié ACAMS et expérimenté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Mon expérience couvre plus de 6 ans dans de nombreux aspects de la conformité, par exem...
Niveau 2
Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.
À propos de ce service
REMARQUE - Je vous recommande de me contacter avant de commander
Vous êtes impliqué dans des transactions cryptographiques et souhaitez vous assurer que les propriétaires de ces portefeuilles ne sont pas des escrocs ou d'autres criminels ?
L’enquête porte sur l’analyse de la blockchain en examinant l’historique des transactions.
Le résultat de cette analyse est un rapport Know Your Transaction (KYT) au format docx qui peut inclure des informations basées sur le package de services sélectionné. Par exemple :
- Historique des transactions (date/heure), hachage
- Les adresses des portefeuilles de crypto-monnaie de l'expéditeur et du destinataire
- Le montant de la crypto-monnaie transférée, le solde actuel
- Expéditeurs et destinataires cryptographiques les plus courants pour l'adresse
- Liste noire/avis sur les portefeuilles
- Mentions d'adresses cryptographiques sur le Web (si disponibles)
- Détection d'activité de transaction suspecte (le cas échéant)
- Notation des adresses de transaction/crypto
- Adresses de destination finale et nom de la plate-forme
- Visualisation, regroupement de relations d'adresses (représentant des flux de fonds) ou votre demande personnalisée.
Je peux vous aider à analyser une adresse crypto suspecte (portefeuille), à rationaliser votre recherche, à trouver la plateforme sur laquelle le portefeuille est enregistré. Ainsi, vous pouvez facilement signaler une activité frauduleuse.
Réseau de blockchain:
Bitcoin
•
Ethereum
•
Tron
•
Polkadot
•
Solana
Langage de programmation:
React
Outils:
Chainalysis Reactor
•
Chainalysis KYT
•
Coinfirm
Protégez vos ressources et vos informations.
Les services de crypto-monnaie se concentrent uniquement sur le développement et la programmation. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou de codes privés avec d'autres personnes.
FAQ
Traduction automatique
Combien de temps durera l'enquête ?
Cela dépend du cas spécifique et de la difficulté. J'ai généralement besoin de 2 jours pour une analyse d'adresse cryptographique standard, mais cela peut prendre moins de temps.
Pouvez-vous trouver d’autres portefeuilles cryptographiques du même propriétaire ?
Oui, c'est possible dans les forfaits Standard et Premium.
Pouvez-vous récupérer les fonds cryptographiques volés ?
Je peux vous aider à analyser une adresse crypto suspecte, à rationaliser votre recherche et à trouver la plateforme de trading crypto sur laquelle le portefeuille est enregistré. De cette façon, vous pouvez facilement entrer en contact avec la plateforme et signaler toute activité frauduleuse.
Pouvez-vous trouver l’identité d’un propriétaire de portefeuille crypto ?
En général non, mais si vous avez des informations supplémentaires sur le fraudeur (e-mail/numéro de téléphone, pseudo, réseaux sociaux), nous pouvons en discuter.
Des demandes personnalisées sont-elles disponibles ?
Bien sûr ! Veuillez me contacter directement si vous avez des demandes supplémentaires.
Avis
11 avis concernant ce service
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bentonlevons
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