Je mènerai une enquête sur le portefeuille cryptographique et des analyses de la blockchain

REMARQUE - Je vous recommande de me contacter avant de commander

Vous êtes impliqué dans des transactions cryptographiques et souhaitez vous assurer que les propriétaires de ces portefeuilles ne sont pas des escrocs ou d'autres criminels ?

L’enquête porte sur l’analyse de la blockchain en examinant l’historique des transactions.

Le résultat de cette analyse est un rapport Know Your Transaction (KYT) au format docx qui peut inclure des informations basées sur le package de services sélectionné. Par exemple :

• Historique des transactions (date/heure), hachage
• Les adresses des portefeuilles de crypto-monnaie de l'expéditeur et du destinataire
• Le montant de la crypto-monnaie transférée, le solde actuel
• Expéditeurs et destinataires cryptographiques les plus courants pour l'adresse
• Liste noire/avis sur les portefeuilles
• Mentions d'adresses cryptographiques sur le Web (si disponibles)
• Détection d'activité de transaction suspecte (le cas échéant)
• Notation des adresses de transaction/crypto
• Adresses de destination finale et nom de la plate-forme
• Visualisation, regroupement de relations d'adresses (représentant des flux de fonds) ou votre demande personnalisée.

Je peux vous aider à analyser une adresse crypto suspecte (portefeuille), à rationaliser votre recherche, à trouver la plateforme sur laquelle le portefeuille est enregistré. Ainsi, vous pouvez facilement signaler une activité frauduleuse.