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Je créerai des politiques et procédures AML
Je suis un professionnel certifié ACAMS et expérimenté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Mon expérience couvre plus de 6 ans dans de nombreux aspects de la conformité, par exem...
À propos de ce service
Salut! Je m'appelle Caroline !
Je suis un expert en conformité AML avec plus de 6 ans d'expérience dans les domaines Fintech, Crypto et banque traditionnelle, notamment dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. J'ai un Master et un Bachelor en Finance et Banque.
Je possède une vaste expertise dans l'établissement de procédures de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les startups FinTech ainsi que pour les entreprises matures. Mon expertise comprend, sans toutefois s'y limiter, les sujets suivants :
- Politique AML
- Intégration (KYC/CDD/EDD)
- Politique de surveillance des transactions et de surveillance des commerçants
- Examen périodique (ODD)
- Politique de sanctions
- Tenue de registres
- Formation LBC
- politique de confidentialité
- Conditions d'utilisation
- Politique de traitement des plaintes
- Politique de conformité
- Politique de gestion des risques
- Politique de prévention de la fraude
- Politique sur les conflits d'intérêts
- Politique anti-fraude et anti-corruption
- Politique de dénonciation
- Politique de surveillance par des tiers
- Politique de résiliation du commerçant
- Évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise
- Conformité aux réglementations de conformité européennes et offshore pour les institutions financières et les sociétés de cryptographie
- Conformité aux recommandations du GAFI
- Rédaction de blogs et d'articles sur la LBC/FT/CPF
Qu'attendre de moi ?
- 100% de satisfaction de client
- Des solutions 100% personnalisées
- Réponses 100% rapides
Domaine juridique:
Finance
Type d'accord:
Évaluation
•
Politique de confidentialité
•
Autres
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous fournir des solutions LAB/CFT conformément au droit de l’UE ?
Oui, je suis en mesure de vous fournir des solutions conformément aux lois de l'UE en matière de LAB/CFT.
Pouvez-vous fournir des solutions LAB/CFT conformément aux lois des juridictions offshore ?
Oui, je suis en mesure de vous fournir des solutions conformément aux lois LAB/CFT sur les juridictions offshore.
Pouvez-vous fournir des politiques adaptées aux activités de crypto-monnaie (c'est-à-dire les bourses, les fournisseurs de portefeuilles) ?
Oui, j'ai une grande expertise dans le secteur des cryptomonnaies, je suis donc en mesure de fournir des solutions personnalisées en fonction du type d'entreprise.
Pouvez-vous préparer du matériel de formation AML sur un sujet spécifique pour le personnel de conformité ?
Oui, j'ai beaucoup d'expertise dans la préparation de supports de formation pour le personnel de conformité.
Avis
19 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
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Trier par
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O oyindapo1234
États-Unis
She didn’t follow instructions on the service i required of her. It just feels like copy and paste in my opinion
100 $US-200 $US
Prix
4 jours
Durée
Utile?S silvialee18
Hong Kong
Extremly helpful
100 $US-200 $US
Prix
11 jours
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Utile?S 
stantaxltd
Suisse
Dear Caroline, with all my thanks this saves me time and especially my clients' money. See you soon for a next search. TS
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Prix
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tautvydaspurkin
Lituanie
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Jusqu’à 50 $US
Prix
1 jour
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Utile?C chefjad
États-Unis
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Jusqu’à 50 $US
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