Parcourir les catégories
Explorer
Fiverr Pro
Français
$
USD
Je vais faire une analyse de portefeuille crypto
Je suis un professionnel certifié ACAMS et expérimenté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Mon expérience couvre plus de 6 ans dans de nombreux aspects de la conformité, par exem...
Niveau 2
Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.
À propos de ce service
Vous souhaitez suivre l’activité d’un portefeuille crypto ou comprendre où les fonds ont été déplacés ?
J’utiliserai des outils d’analyse blockchain et des données on-chain publiques pour examiner l’activité du portefeuille, suivre les transactions et fournir un rapport d’enquête clair.
Mes services peuvent inclure :
- Analyse de l’activité du portefeuille crypto et de l’historique des transactions
- Suivi des flux de fonds entre adresses de portefeuille
- Identification des adresses connectées et des schémas de transaction
- Analyse des interactions avec les échanges, ponts et protocoles DeFi
- Examen des transferts inhabituels et des indicateurs de risque potentiels
- Un diagramme des flux de fonds montrant les principaux chemins de transaction
- Toute autre demande personnalisée.
Votre rapport comprendra les résultats, les hashes de transaction, des liens de support et des explications sur toute limitation ou incertitude.
Pour avancer, vous devrez fournir l’adresse du portefeuille, le réseau blockchain, les hashes de transaction pertinents, les objectifs de l’enquête et toute autre information que vous détenez.
Veuillez me contacter avant de commander pour confirmer la compatibilité du réseau et la portée de l’analyse.
Protégez vos ressources et vos informations.
Les services de crypto-monnaie se concentrent uniquement sur le développement et la programmation. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou de codes privés avec d'autres personnes.
FAQ
Traduction automatique
De quoi avez-vous besoin pour commencer l'enquête ?
Veuillez fournir l’adresse du portefeuille, le réseau blockchain, les hashes de transaction pertinents, toute autre information en votre possession et vos questions, objectifs d’enquête. Si possible, indiquez la période concernée et une brève explication de ce qui s’est passé.
Quels réseaux blockchain pouvez-vous analyser ?
Veuillez me contacter avant de commander pour confirmer la prise en charge de votre réseau et les outils de traçage disponibles pour votre cas.
Que comprendra mon rapport d’enquête ?
Selon vos besoins, le rapport peut inclure l’activité du portefeuille, la chronologie des transactions, l’analyse des flux de fonds, les adresses connectées, les liens vers les transactions de support et un diagramme visuel des mouvements clés de fonds.
Pouvez-vous suivre les fonds sur plusieurs portefeuilles ?
Oui, dans la limite des données blockchain disponibles. La profondeur de traçage dépend de la portée, du volume de transactions et de la complexité. Les ponts, mixers et transferts vers des services de garde peuvent limiter la visibilité.
Pouvez-vous identifier le propriétaire d’un portefeuille ?
Pas dans tous les cas. Je peux évaluer les étiquettes d’adresses disponibles et les interactions avec des services connus. Une adresse seule ne permet pas d’établir l’identité d’une personne, et toute attribution sera expliquée avec ses preuves et ses limites.
Pouvez-vous récupérer des cryptomonnaies volées ?
Ce service propose le traçage des transactions et la rédaction de rapports d’enquête. Il n’inclut pas la récupération de fonds, le gel d’actifs ou l’accès au portefeuille d’une autre personne.
Puis-je utiliser le rapport lors de contacts avec une plateforme ou des autorités ?
Vous pouvez partager le rapport comme documentation de support. L’acceptation et les actions ultérieures dépendent des exigences du destinataire. Le rapport ne garantit pas la recevabilité légale ni la récupération.
Combien coûte une enquête ?
Le prix dépend du nombre de portefeuilles, de transactions, de réseaux et de la profondeur de traçage. Veuillez me contacter avant de commander pour que nous puissions convenir de la portée et du tarif approprié.
