Je préparerai du matériel de formation AML KYC et Due Diligence

Recherchez-vous du matériel de formation sur la LBC/FT, la connaissance de votre client (KYC), la diligence raisonnable des clients, la surveillance des transactions, le reporting, le stockage de données, les réglementations locales ou tout autre sujet ?

Puisque je suis un expert en conformité et en lutte contre le blanchiment d'argent avec plus de 6 ans d'expérience auprès de différents prestataires de services financiers (notamment les banques traditionnelles, les institutions de monnaie électronique (EMI), les fournisseurs de services de paiement (PSP), les échanges cryptographiques, les services crypto AMT, etc. ), Je serais enchanté de t'aider.

Sujets de formation personnalisés disponibles :

1. Réglementations locales en matière de LBC/FT, KYC/CDD/EDD/ODD
2. Réglementations locales pour les sanctions
3. Exigences de déclaration locales
4. Surveillance des transactions
5. Enquête sur les activités suspectes + études de cas
6. Analyse de la blockchain des crypto-monnaies
7. Résiliation
8. Drapeaux rouges des clients
9. Prévention de la fraude
10. MICA (Marchés des Crypto-Actifs)
11. Autre (personnalisé)

Dans l'option de formation AML approfondie (package standard), vous pouvez choisir un produit supplémentaire - soit un document explicatif qu'un présentateur peut lire et dispenser une formation OU un test préparé pour les stagiaires.

Une option de formation AML personnalisée (package Premium) peut être préparée à l’aide de votre modèle PowerPoint personnalisé. Faites-moi savoir si cela sera nécessaire.